PDF《Disclosure 信息披露》

2013 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任. 金发科技股份有限公司 ( 以下简称 金发科技 或 公司 )第四届董事会第十八次会议于

2013 年7月9日以通讯表决方式召开. 会议审议通过了 《 关于召开

2013 年第二次临时股东大会的议案》,审议以集中竞价交易方 式回购公司股份事宜. 会议通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司将通过上海证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票有效时间内通过上海证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

3、现场会议召开时间:2013 年7月25 日(星期四)下午 14:30;

4、现场会议召开地点:广州科学城科丰路

33 号金发科技股份有限公司行政大楼

101 会议室;

5、网络投票时间:2........