PDF《鞍钢股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知》

一、 审议 《2016 年度董事会工作报告》 √ 2.00 议案

二、 审议 《2016 年度监事会工作报告》 √ 3.00 议案

三、审议《2016 年度报告及其摘要》 √ 4.00 议案

四、审议《2016 年度审计报告》 √ 5.00 议案

五、审议《2016 年度利润分配方案》 √ 6.00 议案

六、审议《关于

2016 年度董事及监 事酬金的议案》 √ 7.00 议案

七、审议《关于修改的议 √

4 案》

四、会议登记事项

1、 登记方式:法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出 席人身份证办理登记,公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理 登记,委托出席者需要持授权委托书,也可以通过信函、传真的方式 办理登记.

2、 登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会 秘书室.

3、登记时间:2017 年5月18 日―5 月19 日(9:00-12:00, 13:00-16:00)

4、会期半天,参加会议的股东食、宿、交通费自理.

5、联系

电话:(0412)-8417273 联系传真:(0412)-6727772 联系地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 邮编:114021

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投 票的相关事宜进行具体说明.参加网络投票时涉及的具体操作内容见 附件2.

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六、备查文件

1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第十次会议决议.

2、深交所要求的其他文件. 鞍钢股份有限公司 董事会

2017 年3月28 日6附件 1: 授权委托书 本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东,兹全权委托 ***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司

2016 年度股东大会,并对会议 议案行使如下表决权: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外 的所有提案 √ 非累积投票 提案 1.00 议案

一、审议《2016 年度董 事会工作报告》 √ 2.00 议案

二、审议《2016 年度监 事会工作报告》 √ 3.00 议案

三、审议《2016 年度报 告及其摘要》 √ 4.00 议案

四、审议《2016 年度审 计报告》 √ 5.00 议案

五、审议《2016 年度利 润分配方案》 √ 6.00 议案

六、审议《关于

2016 年度董事及监事酬金的议 案》 √ 7.00 议案

七、审议《关于修改< 公司章程>的议案》 √ 特别提示:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票. 委托人(签名或法人盖章) : 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人证券帐户号码: 委托人持股数: 股份性质: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托书签发日期: 委托书有效期:

7 附件 2: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360898" ,投票 简称为"鞍钢投票" .

2、填报表决意见或选举票数. 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

3、股东对总议案进行投票,视为对除非累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准.