PDF《安阳钢铁股份有限公司》

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:临2015-045 安阳钢铁股份有限公司

2015 年第四次临时监事会会议(传真方式)决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安阳钢铁股份有限公司

2015 年第四次临时监事会会议于

2015 年7月31 日以传真方式召开,会议应参加董事

5 名,实际参加董事

5 名.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定. 会议以记名投票表决方式审议并全票通过《关于与国弘(上海) 融资租赁有限公司开展融资租赁业务》 、 《为安阳钢铁集团有限责任公 司提供连带责任保证

5 亿元的反担保》和《投资安钢集团自动化有限 责任公司》三项议案. 监事会认为:

1、 《关于与国弘(上海)融资租赁有限公司开展融资租赁业务》 是为改善公司融资结构,补充公司资金缺口而实施的举措,符合公司 中长期融资需求.

2、 《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证

5 亿元的反 担保》,体现了风险共担,利益共享的公平原则,不存在损害公司和 股东,特别是非关联股东和中小股东的利益情形.该议案尚需经公司 股东大会审议通过.

3、 《投资安钢集团自动化有限责任公司》是为了提升安钢集团自 动化有限责任公司信息化水平,为公司提供优质信息化及运维服务, 符合公司生产经营需要. 特此公告! 安阳钢铁股份有限公司监事会

2015 年7月31 日