PDF《鞍山发蓝股份公司 董事任免公告》

公告编号:2018-034 证券代码:836861 证券简称:鞍山发蓝 主办券商:海通证券 鞍山发蓝股份公司 董事任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三 次会议于

2018 年12 月13 日审议并通过: 提名郭武为公司董事,任职期限

3 年,自2019 年第一次临时股 东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止.

本次会议召开

3 日前以书面送达方式通知全体董事, 实际到会董 事4人.会议由徐世帅主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事郭武持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是 失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-034

(三)任命/免职原因 因车成伟女士无法继续担任公司董事职务, 导致公司董事人数不 足五人,为保证公司董事会正常运行,董事会经资格审核,提名郭武 女士为公司第二届董事会董事候选人.

(四)新任董监高人员履历 郭武,女,1968 年出生.1989 年8月至

1997 年7月任鞍钢冷轧 厂财会科职员;

1997 年7月至

2004 年6月任鞍钢新轧钢财务部资本 核算;

2004 年6月至

2006 年2月任鞍钢新轧钢计财部资本金室主任;

2006 年2月至

2006 年4月任鞍钢新轧钢计财部资本管理室主任助理 (主任科员) ;

2006 年4月至

2006 年10 月任鞍钢新轧钢计财部资本 管理室副主任(主持工作) ;

2006 年10 月至

2012 年12 月任鞍钢股 份计财部资本管理室副主任(主持工作) ;

2012 年12 月至

2013 年8月任鞍钢股份计划财务部税费管理室副主任(主持工作) ;

2013 年8月至

2015 年3月任鞍钢股份计划财务部税费管理处处长;

2015 年3月至

2016 年4月任鞍钢股份计划财务部副部长(试用期一年) ;

2016 年4月至

2018 年6月任鞍钢股份计划财务部副部长;

2018 年6月至

2018 年9月任鞍钢股份计划财务部副部长;

2018 年9月至今任鞍钢 股份计划财务部副部长. 经公司核查,郭武不属于失信联合惩戒对象.

二、任免对公司产生的影响 因车成伟女士无法继续担任公司董事职务导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数,根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定, 公告编号:2018-034 故增补郭武女士为公司董事. 公司董事的更换不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件 《鞍山发蓝股份公司第二届董事会第三次会议决议》 鞍山发蓝股份公司 董事会

2018 年12 月13 日