PDF《鞍钢新轧钢股份有限公司》

1 鞍钢新轧钢股份有限公司 二零零四年年度报告2目录

一、重要提示.

3

二、本公司基本情况简介.3

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况介绍.7

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10

六、本公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.14

八、董事会报告.14

九、监事会报告.24

十、重要事项.25 十

一、财务报告.29 十

二、备查文件目录.97

3

一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公司负责人董事长刘d、主管会计工作负责人总会计师马连勇、会计机构负责 人财务部部长张万斌保证本报告中财务报告的真实、完整.

二、本公司基本情况简介

(一)本公司法定名称 中文:鞍钢新轧钢股份有限公司 缩写:鞍钢新轧

(二)本公司法定代表人:刘d

(三)本公司董事会秘书:付吉会 联系

电话:0412-6326603 传真:0412-6727772 电子信箱:[email protected] 联系地址:中国辽宁省鞍山市铁东区南中华路

396 号 证券事务代表:靳毅民 联系

电话:0412-

6334293、6334292 传真:0412-6727772 电子信箱:[email protected] 联系地址:中国辽宁省鞍山市铁东区南中华路

396 号

(四)本公司注册地址:中国辽宁省鞍山市铁东区南中华路

396 号 办公地址:中国辽宁省鞍山市铁东区南中华路

396 号 邮政编码:114003 本公司国际互联网

网址:http://www.ansc.com.cn 电子邮件:[email protected]

(五)本公司选定境内信息披露报纸:《中国证券报》 、《证券时报》 本公司选定境外信息披露报纸:《香港经济日报》 、《The Standard》 中国证监会指定的年报登载

网址:http://www.cninfo.com.cn 本公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书室

(六)股票上市地点: A 股:深圳证券交易所 H 股:香港联合交易所 股票简称及代码:A 股:鞍钢新轧

000898 H 股:鞍钢新轧钢

0347 可转债简称及代码:鞍钢转债

125898 4

(七)其他有关资料: 本公司首次注册登记日期:1997 年5月8日本公司首次注册登记地点:辽宁省鞍山市铁东区南中华路

396 号 企业法人营业执照注册号:企合辽总字第

000344 号 税务登记号码:210302242669479 本公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 境外会计师事务所名称:毕马威会计师事务所 办公地点:香港遮打道

10 号太子大厦

8 楼 境内会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所 办公地点:北京东方广场东二座办公楼

8 层

(八) 鞍钢新轧钢股份有限公司简称 本公司 ;

鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司(简称 合营公司 )是本公司与 德国蒂森克虏伯钢铁公司(简称 蒂森克虏伯 )共同投资建设的镀锌钢 板生产企业,双方各占 50%股份;

本公司及本公司的合营公司合称 本集团 ;

鞍钢新钢铁有限责任公司(简称 鞍钢新钢铁公司 )是鞍钢集团公司的 控股子公司;

鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司(简称 沈阳钢加中心 )是本公司与鞍 钢集团国际经济贸易公司、新钢铁共同投资组建,其中本公司占有股份为 30%.

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本集团本年度主要会计数据: 截至

2004 年12 月31 日止年度 单位:人民币千元 项目金额利润总额: 2,632,743 净利润: 1,776,337 扣除非经常性损益后的净利润: 1,777,329 主营业务利润: 3,363,488 其他业务利润: 96,434 营业利润: 2,633,990 投资收益: