PDF《山西漳泽电力股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议...》

证券代码:000767 证券简称:漳电电力 公告编号:2009 临-004 山西漳泽电力股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:本次股东大会未出现否决议案的情况.

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况 (1)召开时间:2009 年2月5日下午 3:00―4:00 (2)召开地点:公司十楼会议室 (3)召开方式:现场投票 (4)召集人:公司董事会 (5)主持人:公司副董事长王建军先生 (6)本次会议的召开符合《公司法》 、 《股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定.

2、会议出席情况 (1)股东(代理人)5 人、代表股份 841,697,702 股、占公 司有表决权股份总数的 63.59%. (2)公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席 了会议.

二、提案审议情况 本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1、关于韩志伟先生出任公司董事的议案 表决情况:同意 841,697,702 股,占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 表决结果:通过. 该项议案的预案已经公司五届十四次董事会会议审议通过 并已公告, 详细内容已刊登于

2008 年8月26 日 《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网站.公告名称五届十四次董事会决 议公告.

2、关于谷大可先生出任公司董事的议案 表决情况:同意 841,697,702 股,占出席本次股东大会有表 决权股份总数的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股. 表决结果:通过. 该项议案的预案已经公司五届十七次董事会会议审议通过 并已公告, 详细内容刊登于

2009 年1月9日《中国证券报》 、 《证 券时报》及巨潮资讯网站.公告名称五届十七次董事会决议公 告.

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山西科贝律师事务所

2、律师姓名:孙智 郭东平

3、结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会 的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法 律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定.股东大会决议 合法有效.

四、备查文件

1、公司五届十四次董事会决议;

2、公司五届十七次董事会决议;

3、公司

2009 年第一次临时股东大会决议;

4、公司

2009 年第一次临时股东大会律师出具的法律意见 书. 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二九年二月五日 韩志伟先生简历 韩志伟,男,1967年6月出生,汉族,山西太原人,1990年 7月参加工作,1998年11月加入中国共产党,研究生学历,1990 年7月毕业于山西财经大学统计专业, 2000年12月毕业于首都经 济贸易大学会计学专业,高级经济师. 1990.07―1994.03 太原第一热电厂计划部专职 1994.03―1995.12 太原第一热电厂燃料部计划专职 1995.12―1997.03 太原第一热电厂计划部成本专职 1997.03―1998.03 太原第一热电厂计划部副科长 1998.03―2000.04 太原第一热电厂经营部部长 2000.04―2001.09 太原第一热电厂副总经兼经营部部长 2001.09―2003.08 山西漳泽电力股份有限公司财务部经理 2003.08―2005.01 山西漳泽电力股份有限公司副总会兼 财务部经理 2005.01―2008.08 中国电力投资集团公司江西分公司财 务总监 2008.08―今 山西漳泽电力股份有限公司总会计师 韩志伟先生未持有公司股票,未受到证监会、交易所惩戒. 谷大可先生简历 谷大可,男,1954年3月出生,汉族,北京市人,1969年3 月参加工作,中共党员,大学本科学历,1991年6月毕业于东北 电力学院热动专业,高级工程师. 1969.03―1970.05 吉林省大安县三合公社知青 1970.05―1975.07 吉林省长山热电厂锅炉运行工、副司 炉、司炉 1975.07―1977.07 吉林热电厂职工大学热动专业学习 1977.07―1982.06 吉林省长山热电厂锅炉热力实验员、 锅 炉本体班技术员 1982.06―1991.01 吉林省长山热电厂锅炉分场技术员、 副 主任、主任 1991.01―1992.08 吉林省长山热电厂副总工程师 1992.08―1994.08 天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、 生产 准备处负责人 1994.08―1995.12 天津盘山发电厂副总工程师兼检修处 处长 1995.12―1996.04 天津盘山发电厂总工程师 1996.04―1998.06 天津盘山发电厂副厂长 1998.06―1999.04 天津盘山发电厂厂长 1999.08―2003.03 北京国华电力有限责任公司总工程师 2003.03―2004.03 北京国华电力有限责任公司副总经理 兼总工程师兼中电国华电力股份有限 责任公司副总裁 2004.03―2004.06 中国电力国际有限公司党组成员、 副总 经理兼总工程师 2004.06―2008.12 中国电力国际有限公司党组成员、 副总 经理兼总工程师, 中国电力国际发展有 限公司副总裁 2009.01―今 山西漳泽电力股份有限公司总经理 谷大可先生未持有公司股票,未受到证监会、交易所惩戒.