PDF《浙江巨化股份有限公司 关于全资子公司项目建设工程总承包关...》

第1页共6页证券代码:600160 证券简称:巨化股份 公告编号:临2016―28 浙江巨化股份有限公司 关于全资子公司项目建设工程总承包关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 经公司

2014 年年度股东大会、2015 年年度股东大会批准,2015 年、2016 年1-6 月, 公司关联人通过包括但不限于公开招投标等方式向公司提供建筑安装 劳务、工程设计和工程监理等服务,关联交易发生金额分别为 8,859.11 万元和 4,873 万元. 本项关联交易无需经过公司股东大会及有关部门批准.

一、关联交易概述 经公司董事会六届二十六次会议审议批准, 同意全资子公司浙江衢州巨新氟 化工有限公司(以下简称 巨新氟化 )将其 35kt/a HFC(制冷剂)技改及产品 储运扩建项目(以下简称 项目 或 本项目 )建设工程采用(EPC)工程总 承包方式,发包给联合体(巨化集团公司工程有限公司作为联合体牵头人,浙江 巨化装备制造有限公司和浙江工程设计有限公司作为联合体成员) ,合同总价为 人民币

7500 万元. 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组. 巨新氟化为本公司全资子公司, 本公司与承包方的控股股东均为巨化集团公 司,因此,本次交易构成公司关联交易. 至本次关联交易为止,过去

12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 第2页共6页间交易类别相关的关联交易达到

3000 万元以上,低于上市公司最近一期经审计 净资产绝对值的 5%.

二、交易方及关联关系介绍

1、浙江衢州巨新氟化工有限公司 成立于

2010 年11 月, 注册资本 98,014.1018 万元,企业性质为有限责任公 司,法定代表人为雷俊,注册地址为衢州市巨化集团公司内,经营范围:许可经 营项目:二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、氯化氢(副产) 、12-14%氢氟酸(副产)生产(凭有效的《衢州市危险化学品生产、储存批准证书》经营) ;

货物进 出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营) . (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 目前的股权结构如下: 序号 股东名称 股权比例

1 巨化股份 100% 合计100% 经审计,截至

2015 年12 月31 日,巨新氟化公司总资产 111,607.96 万元, 净资产 102,953.52 万元;

2015 年实现营业收入 101,341.66 万元,净利润 6,652.30 万元

2、浙江工程设计有限公司 成立于

2003 年2月,注册资本

2000 万元,企业性质为有限责任公司,法定 代表人为汤月明,注册地址为杭州市江城路

395 号,经营范围:工程设计(承接 业务范围详见《工程设计证书》 ) 、城市规划设计、市政工程、环境工程、电力工 程设计、工程总承包及相关业务的技术服务,技术开发,金属材料、建筑材料、 机电设备、仪器仪表、包装材料、服装的销售、咨询服务,建筑施工,机电设备 安装、 工程监理、 经营进出口业务. 不带储存经营危险化学品 (经营范围详见 《危 险化学品经营许可证》 )的销售.*** 目前的股权结构如下: 序号 股东名称 股权比例

1 巨化集团公司 45%

2 浙江巨化股份有限公司 10% 第3页共6页3杭州金联自动化工程技术有限公司 5.5%