PDF《江苏东九重工股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议...》

公告编号:2016-024

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3 证券代码:837302 证券简称:东九重工 主办券商:湘财证券 江苏东九重工股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年11 月23 日2.会议召开地点:江苏省盐城高新区华锐南路

9 号 公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘祥斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19 人, 持有表决权的股份 39,989,426 股,占公司股份总数的 79.98%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规和公司章程的规定. 公告编号:2016-024

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3 1.议案内容 根据公司经营发展需要,公司拟变更经营范围,具体情况如下: 公司原经营范围 "A 级锅炉、D 级压力容器及配件制造,1 级锅炉安装、修理及 改造,锅炉安装技术服务,锅炉配件销售,自营和代理各类商品及技 术的进出口业务 (国家限定或者禁止企业进出口的商品及技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)" 拟变更为 "A 级锅炉、D 级压力容器及配件制造,1 级锅炉安装、修理及 改造,锅炉安装技术服务,锅炉配件销售,自营和代理各类商品及技 术的进出口业务 (国家限定或者禁止企业进出口的商品及技术除外) , 普通货物道路运输. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)". 2.议案表决结果: 同意股数 39,989,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 因公司经营范围变更, 拟对 《公司章程》 相应条款进行修改. 《公 司章程》第十二条: "经依法登记,公司的经营范围为:A 级锅炉、D 级压力容器及 公告编号:2016-024

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3 配件制造,1 级锅炉安装、修理及改造,锅炉安装技术服务,锅炉配 件销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或者禁 止企业进出口的商品及技术除外).(依法经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 公司经营范围中属于法律、 行政法规或者国务院决定规定在登记 前须经批准的项目的,应当在申请登记前报经国家有关部门批准." 拟修改为: "经依法登记,公司的经营范围为:A 级锅炉、D 级压力容器及 配件制造,1 级锅炉安装、修理及改造,锅炉安装技术服务,锅炉配 件销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或者禁 止企业进出口的商品及技术除外),普通货物道路运输.(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)". 2.议案表决结果: 同意股数 39,989,426 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;