PDF《中国铝业股份有限公司 关于召开二七年度第四次临时股东大会》

2007 年9月12 日.在股权登记日登记在册的所有 A 股股东均有权参加本次临时股东 大会及 A 股类别股东会议,在上述日期登记在册的所有 A 股股东,均有权在规定 的交易时间内参加网络投票.

七、相关事项说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式.如果同一股份通过现场或其他方式重复投票,以现场投票为准. 如果同一股份通过委托董事会投票或网络投票方式重复投票, 以委托董事会投票 为准.

2、同一股份以同一种方式重复进行表决的,以第一次为准.

3、二七年度第四次临时股东大会及第一次 A 股类别股东会议会议资料 已于

2007 年8月27 日在上海证券交易所网站上刊登,请投资者注意关注. 特此公告! 附件:A 股投资者参加网络投票的操作流程 中国铝业股份有限公司

2007 年9月14 日4附件: A 股投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

1、 投票代码 投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

788600 中铝投票

8 A 股

2、 表决议案 公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格 中国铝业

1 关于公司以新增 A 股份换股吸收合并包 头铝业股份有限公司,及签订《吸收合 并协议》的议案 1.0 元2关于因本次公司以新增 A 股份吸收合并 包头铝业而修改公司章程的议案 2.0 元3关于修改公司章程第九十九条的议案 3.0 元4关于同意中铝公司及其一致行动人免于 按中国大陆有关法律发出收购要约的议 案4.0 元5关于授权公司执委会全权办理本次吸收 合并相关事宜的议案 5.0 元6关于公司

2007 年中期股息分配方案的 议案 6.0 元7关于分配山东铝业股份有限公司、兰州 铝业股份有限公司

2006 年度未分配利 润的议案 7.0 元8关于调整产品及服务互供业务关联交易 豁免额度的议案 8.0 元

3、 在"委托股数"项下填报表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意

1 股 反对

2 股 弃权

3 股5

二、 投票举例 股权登记日

2007 年9月12 日A股收市后持有"中国铝业"A 股的投资者对 本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号 1"关于公司以新增 A 股 股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司, 及签订 《吸收合并协议》 的议案" 为例,其申报如下: 投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

788600 中铝投票 1.00

1 股 如某 A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号 1"关 于公司以新增 A 股股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司,及签订《吸收 合并协议》的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为

2 股,其他申报内 容相同. 如某 A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号 1"关 于公司以新增 A 股股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司,及签订《吸收 合并协议》的议案"为例,只要将前款所述申报股数改为

3 股,其他申报内 容相同.

三、 投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申 报,表决申报不得撤单.

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准.

3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表 决统计.