PDF《宁波公运集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告》

公告编号:2016-014 第1页/共5页? 证券代码:832399 证券简称:宁波公运 主办券商:国联证券 宁波公运集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 宁波公运集团股份有限公司(以下简称 公司 )第五届监事会 第四次临时会议于

2016 年4月8日下午在公司五楼会议室召开,会 议通知于

2016 年3月29 日向各位监事发出. 会议由监事会主席林勤 望先生主持.会议应出席监事

3 人,实际出席监事

3 人.会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定.

二、会议表决情况 会议以现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案.

1、公司

2015 年度监事会工作报告. 本议案尚须提请公司

2015 年度股东大会审议. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

2、关于公司

2015 年度财务报表及审计报告的议案. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

3、关于公司

2015 年年度报告及摘要的议案. 根据全国中小企业股份转让系统的 《全国中小企业股份转让系统 公告编号:2016-014 第2页/共5页? 挂牌公司信息披露细则》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年 度报告内容与格式指引》等有关要求,公司监事对公司《2015年年度 报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定.

2、年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限公司的各项规定, 未发现公司2015年年度报告及摘要所包含的 信息存在不符合实际的情况, 公司2015年年度报告及摘要真实地反映 出公司当年度的经营成果和财务状况.

3、提出本意见前,未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人 员存在违反保密规定的行为. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

4、公司

2015 年度财务决算报告和

2016 年度财务预算报告. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

5、公司

2015 年度利润分配方案. 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年公司 实现归属于母公司所有者净利润为 126,974,166.20 元.母公司实现 净利润 178,026,040.02 元,加上期初未分配利润 700,438,671.64 元, 扣除

2015 年已分配利润 57,172,500.00 元,根据《公司章程》的规定 提取 10%的法定公积金 17,802,604.00 元后,实际可供股东分配利润 为803,489,607.66 元.

2015 年度公司利润分配方案为:以公司

2015 年12 月31 日总股 本163,350,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 3.50 元 (含税) ,共计派发现金红利总额为 57,172,500.00 元(含税),剩余 未分配利润结转下年度. 公告编号:2016-014 第3页/共5页? 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

6、关于确认

2015 年度期间关联交易的议案. (1)关于舟山海琼置业有限公司的关联担保. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. (2)关于浙江新干线快速客运有限公司的关联交易. 表决结果:同意