PDF《宁波水表股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告》

1 证券代码:603700 证券简称: 宁波水表 公告编号: 2019-023 宁波水表股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关联交易事项无需提交股东大会审议. ? 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独 立性,未损害公司和公司全体股东的整体利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 宁波水表股份有限公司(以下简称"公司" )2019年3月28日召开的第七届董 事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》 ,关联 董事王宗辉、王开拓回避了该议案的表决. 独立董事对该议案出具了事前认可意见书,并发表了独立意见:公司与关联 方之间2019年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需, 预计日 常关联交易事项的表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格均 参照市场价格确定, 没有损害公司和中小股东利益,符合中国证监会和上海证券 交易所的有关规定. 公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见:

1、公司2019年日 常关联交易为正常生产经营所需,有利于公司的生产经营和业务发展;

2、公司 进行的2019年日常关联交易预计合理,定价公允,不会损害公司及股东利益,尤 其是中小股东利益,也不会对公司的独立性产生影响;

3、我们同意此次预计的 关联交易事项,并同意提交公司董事会审议.

2 监事会认为, 公司2019年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活 动的开展,是合理、必要的;

关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则, 符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求,审议程序合法;

关联交易价格公允、合理,符合公司及全体股东的利益,不存在内幕交易,不会 损害非关联股东的利益,同意公司2019年度的日常关联交易计划.

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交 易类别 关联方

2018 预计金额 (元)

2018 年实际发 生金额(元) 预计金额与实际发生金额差 异较大的原因 向关联 方购买 材料 宁波普发蒙斯水表 有限公司 5,000,000 1,675,971.02 采购的零件主要用于国外特 定市场,实际交易金额受国 外市场环境变化的影响 向关联 方销售 产品 沈阳沈宁水务计量 技术发展有限公司 30,000,000 1,137,931.03 与沈阳沈宁的合作模式根据 市场环境的变化进行了调 整,并影响到与其之间的交 易金额 宁波普发蒙斯水表 有限公司 5,000,000 14,571.11 销售的零件主要用于国外特 定市场,实际交易金额受国 外市场环境变化的影响 深圳市兴源智能仪 表股份有限公司 (注) 15,000,000 364,039.93 报告期内根据实际业务需求 进行了调整 小计 50,000,000 2,104,575.19 - 向关联 方租入 办公用 房 宁波普发蒙斯水表 有限公司 700,000 591,062.88 - 合计 55,700,000 3,783,575.97 - 注:2017 年3月,公司控股股东之

一、董事张世豪辞去兴源仪表的母公司海兴圣创 (深圳)控股有限公司(原名:深圳市兴源鼎新科技有限公司)董事一职,上述实际发 生额为