PDF《宁波东睦新材料股份有限公司》

1976 年11 月13 日,注册资本为 4,520 万日元,法定代表人为 池田修二,公司住所为日本国东京都町田市鹤间

1523 番地.主营业务为用各种金属粉末的烧结合金 制造、销售及其相关业务. 除持有公司 4,200 万股股份外,

1992 年12 月,睦特殊金属工业株式会社在中国香港独资设立 睦香港有限公司,该公司资本金为

10 万港元,主营业务为产品购买和销售业务,董事长为及川洋 史;

1995 年1月,睦香港有限公司出资

900 万港元,独资设立睦星塑胶(深圳)有限公司,住所为 广东省深圳市沙井镇马安山工业区,经营范围为:生产各类塑胶制品、塑胶配件,销售自制产品.此外,睦特殊金属工业株式会社在日本国内持有睦合成工业株式会社 22.40%的股份. (3)控股股东及实际控制人变更情况 宁波东睦新材料股份有限公司

2004 年年度报告

7 控股股东睦特殊金属工业株式会社原代表取缔役社长小山星儿根据其向中国证监会所作出的承 诺,已辞去其在改公司所兼任的职务,改由池田修二任控股股东的代表取缔役社长,小山星儿在睦特 殊金属工业株式会社所持股份为 4.42%,池田修二所持股份为 27.65%.因存在交叉持股,故公司无单 一实质控制人. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 14.90% 26.47% 33.19% 22.40% 27.65% 4.42% 2.21% 36.52% 26.47%

4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 宁波保税区金广投资有 限公司 励东明 36,000,000 元人民币 2001-04-19 实业投资、咨询服务(除商品信息 咨询). 宁波保税区金广投资有限公司是由本公司管理层和核心技术人员持股的投资公司,经营范围为:实 业投资、咨询服务(除商品信息咨询).

5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 湘财荷银行业精选证券投资基金 3,470,550 A 股 海通证券股份有限公司 1,720,000 A 股 湘财合丰价值优化型成长类行业基金 984,121 A 股 全国社保基金一零八组合 787,454 A 股 徐霞玉 556,500 A 股 华宝信托 498,246 A 股 上海市职工保障互助会 440,946 A 股 申樱防水 199,200 A 股 郁爱珍 178,255 A 股 周建明 169,601 A 股 睦合成工业株式会社 睦特殊金属工业株式会社 宁波东睦新材料股份有限公司 池田修二 小山星儿 小山光一 小山家族 小山光一 宁波东睦新材料股份有限公司

2004 年年度报告

8 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人. 公司前十名股东中的前三名为非流通股东,该前三名股东之间以及与公司前十名流通股股东之间不存在关联关 系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 芦德宝 董事长、总经理 男60 2004-08-06 2007-08-05

0 0

0 池田修二 副董事长 男52 2004-08-06 2007-08-05

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0 小山星儿 董事 男100 2004-08-06 2007-08-05

0 0

0 顾瑾 董事 女47 2004-08-06 2007-08-05