PDF《北京泰利思诺信息技术股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-015 证券代码:832100 证券简称:泰利思诺 主办券商:华龙证券 北京泰利思诺信息技术股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于

2018 年8月28 日审议并通过: 选举郭小宇为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自2018 年第 一次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李东荣主持. 已经股东大会审议通过. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事郭小宇持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 鉴于公司董事李东荣因个人原因向董事会申请辞去担任公司董事职务, 导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数, 为保证董事会正常履行职责,现董事会提议选举郭小 宇为新任董事, 任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止.在选举新任董事之 前,原董事仍需履行董事职责.

(四)新任董监高人员履历 郭小宇女士简历:女,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.

1994 年7月至

1998 年10 月期间,曾任汇凯(香港)有限公司业务经理;

1998 年11 公告编号:2018-015 月至

2000 年8月期间,曾任汇凯集团有限公司总裁办公室主任;

2002 年8月至

2005 年3月期间,曾任长天科技集团有限公司高级副总裁助理;

2005 年4月至

2008 年5月期间,曾任北京天科思诺信息技术有限公司总经理助理;

2008 年6月至

2009 年3月期 间,曾任北京捷科时代科技有限公司行政/人力经理;

2009 年4月至

2017 年2月期间, 曾任北京捷科智诚科技有限公司行政/人力总监;

2017 年3月至

8 月,担任北京泰利思 诺信息技术股份有限公司行政/人力总监;

2017 年8月至今担任北京泰利思诺信息技术 股份有限公司副总经理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 李东荣先生的辞职不会对公司经营产生不利影响,董事会已选举新任董事接任,公 司对李东荣先生任职期间所做的贡献表示感谢, 本次提名郭小宇为公司董事符合公司管 理和发展的需要,不会对公司经营发展产生不利影响.

三、备查文件

1、 《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 .

2、 《北京泰利思诺信息技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议》 . 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 董事会

2018 年9月20 日