PDF《CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED 中国笤垂庞邢薰*(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1886) 委任独立非执行董事兹提述本公司日期为二零一九年一月二十八日及二零一九年五月二十日的公告 ( 「该等公 告」 ) .本公告所用但未有另行界定的词汇具有与该等公告所赋予该等词汇的相同涵义. 中国笤垂庞邢薰 ( 「本公司」 ,连同其附属公司称为 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布,白伟强先生 ( 「白先生」 ) 已获委任为独立非执行董事、提名及薪 酬委员会成员,以及财务管理及审核委员会主席,全部任命均自二零一九年六月十二日 起生效. 白先生之履历详情载列如下: 白先生,现年55岁,为香港会计师公会资深会员、英国特许秘书及行政人员公会会员及香港特许秘书公会会员.白先生於一九九一年毕业於澳洲莫道克大学(Murdoch University) ,获得商务学士学位,并於二零零九年取得香港理工大学公司管治硕士学位. 白先生累计拥有超过25年财务、会计及企业管治事宜的经验.彼现为(i)南南资源实业有 限公司 (一间於联交所上市的公司,股份代号:1229) 的独立非执行董事 (於二零一七年 九月十九日获委任) ;

(ii)康宏环球控股有限公司 (一间於联交所上市的公司,股份代号: 1019) 的独立非执行董事 (於二零一七年十二月八日获委任) ;

(iii)龙资源有限公司 (一间 於联交所上市的公司,股份代号:1712) 的独立非执行董事 (於二零一八年十一月五日获 委任) ;

及(iv)非凡中国控股有限公司 (一间於联交所上市的公司,股份代号:8032) 的独 立非执行董事 (於二零一九年二月十三日获委任) .於二零一七年一月至二零一八年八 月,白先生为创益太阳能控股有限公司 (股份代号:2468) 的独立非执行董事,其股份自

2 二零一二年六月二十一日起於联交所主板暂停买卖,并於二零一八年八月二十三日除 牌.於二零一六年四月二十七日至二零一八年十月二十九日,白先生为大洋集团控股有 限公司 (一间於联交所上市的公司,股份代号:1991) 的独立非执行董事. 白先生已与本公司订立委任函,为期三年,并须根竟咀橹鲁滔冈,於本公司的 股东大会上轮值退任及接受重选.白先生将有权收取董事袍金每年960,000港元,金额乃 经董事会参考彼的经验、於本公司的职务及职责,以及现行市场水平后厘定. 於本公告日期,白先生概无於本公司股份或相关股份中拥有证券及期货条例 (香港法例 第571章) ( 「证券及期货条例」 ) 第XV部所界定的权益. 除上文所披露者外,白先生(i)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东 概无其他关系;

(ii)现时并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职位;

(iii)於彼获 委任前最近三年概无於其他香港或海外上市公众公司担任任何董事职务;

及(iv)并无参 与上市规则第13.51(2)(h)至(v)条下的任何事件,且并无其他有关彼获委任为本公司独立 非执行董事的资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条予以披露,亦并无其他事宜需提请本公 司股东垂注. 董事会进一步宣布,李文杰先生 ( 「李先生」 ) 已获委任为独立非执行董事、提名及薪酬委 员会成员及策略及发展委员会成员,全部任命均自二零一九年六月十二日起生效. 李先生之履历详情载列如下: 李先生,现年58岁,於饮料行业的销售、营销及运营方面拥有逾30年经验.彼持有工商 管理硕士学位.李先生於一九八五年至二零零五年担任统一企业股份有限公司各附属 公司的业务部经理及总经理.彼於二零零五年至二零零六年担任本集团的销售及营销 总监.於二零零六年至二零零九年期间,彼为北京统一食品有限公司及佛山三水健力宝 贸易有限公司的总经理.李先生於二零零九年至二零一一年加入本集团,并担任本集 团董事长特别助理、执行董事及事业部副总裁.於二零一一年,李先生创立金奎鼎 (天津) 商贸有限公司并担任董事长兼总经理,并於二零一八年引入Co-Ro Food (Europe)的战 略投资.於二零一八年至今,李先生一直为CO-RO Food-金奎鼎的董事及顾问.