PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2018 年度股东大会增加...》

证券代码:000488

200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号:2019-047 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于

2018 年度股东大会增加提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司" )第八届董事会第十二 次会议决议,公司定于2019年6月11日(星期二)在上海浦江国际金融广场16楼会议 室召开公司2018年度股东大会(详情请参阅公司于2019年3月30日发布在《中国证券 报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《香港商报》 、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及2019年3月29日联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关 公告).

2019 年5月20 日,公司第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称"晨鸣控股", 截至本公告发布日, 晨鸣控股持有公司股票 808,277,691 股, 占公司总股本的 27.83%) 以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加

2018 年度股东大会审议议案的提案 函》 .为提高决策效率,节约股东时间,晨鸣控股提议将已经公司第八届董事会第三 十七次临时会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》 、 《关于修订 的议案》 、 《关于修订的议案》和《关于以下属公司办公物业资产 发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案》及第八届监事会第十三次临时会议 审议通过的《关于监事会换届选举的议案》和《关于修订的议案》 提交公司

2018 年度股东大会审议. 经公司董事会审核,晨鸣控股具备临时议案人资格,提案内容符合股东大会职 权范围,有明确的议题和具体决议事项,提出提案的时间为股东大会召开十个工作 日前.公司董事会认为上述提案符合《公司法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规 则》的有关规定,同意将上述六项议案作为公司

2018 年度股东大会的新增议案. 除以上内容变更外,关于召开

2018 年度股东大会的其他事项不变. 特此公告. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二O一九年五月二十日