PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 董事会审计委员会 2014 年度履职...》

第1页共1页无锡华光锅炉股份有限公司 董事会审计委员会

2014 年度履职报告

2014 年度,无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称"华光股份"或"公司")董事 会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关文件以及本 公司《公司章程》 、 《董事会审计委员会议事规则》 、 《董事会审计委员会年报工作规 程》的规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责,对公司

2014 年度的相 关事项及各项定期报告进行审核,积极发挥审计委员会对公司财务报告编制及披露 的监督作用.

现就董事会审计委员会

2014 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由

3 名董事组成,其中

2 名为独立董事.主任委员由具 有专业财会知识的独立董事担任. 报告期内,董事会审计委员会由独立董事张燕女士、独立董事何木云先生及董 事长王福军先生组成,主任委员张燕女士具有专业会计资格,符合相关规定.因何 木云先生由于个人原因于

2015 年1月6日辞去了公司独立董事职务,公司第五届董 事会第十三次会议增补赵长遂先生为公司审计委员会委员.

二、审计委员会会议召开情况

2014 年度,审计委员会共召开了

4 次会议,分别是:

1、2014 年4月1日,召开

2013 年度审计委员会会议,审议《关于

2013 年度报 告及摘要的议案》 、 《2013 年度财务决算报告》 、 《关于支付

2013 年度审计机构费用及 聘请公司

2014 年度审计机构的议案》 、 《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 、 《关于公司内部控制审计报告的议案》等,会上对相关议题发表了意见,并形成决 议,同意将上述议案提交董事会审议.

2、2014 年4月24 日,召开

2014 年第一次审计委员会会议,审议《公司

2014 年第一季度报告》 ,并形成决议,同意提请董事会审议.

3、2014 年8月13 日,召开

2014 年第二次审计委员会会议,审议《关于公司

2014 年半年度报告及摘要的议案》 ,并形成决议,同意提请董事会审议.

4、2014 年10 月27 日,召开

2014 年第三次审计委员会会议,审议《公司

2014 年第三季度报告》 ,并形成决议,同意提请董事会审议. 第2页共2页

三、审计委员会

2014 年度相关工作履职情况

1、2013 年年报审计工作中的履职情况 在公司

2013 年年报审计工作中,审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会 年报工作规程》规定,在年审会计师进场审计之前,对公司财务报表进行了审议;

在年审会计师进场开始审计工作后,公司董事会审计委员会采取书面方式督促年审 会计师按工作进度及时完成年报审计工作;

年审会计师出具初步审计意见后,公司 董事会审计委员会、独立董事对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见,决定 同意将经年审会计师正式审计的公司

2013 年度财务会计报表提交董事会审核.

2、监督及评估外部审计机构工作情况 审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"公证事务所")执行

2013 年度财务报表审计工作及内控审计工作情 况进行了监督评价,认为公证事务所为公司提供了较好的服务,其工作细致、认真, 工作成果客观、公正,能够实事求是的发表相关审计意见,并建议公司董事会续聘 公证事务所为公司