PDF《招商局港口集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

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7 证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 公告编号:2019-049 招商局港口集团股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 本次会议没有否决议案;

本次会议不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席的情况

(一)召开情况 1. 召开时间: (1)现场会议时间:2019 年5月20 日(星期一)14:50-16:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2019 年5月20 日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为

2019 年5月19 日15:00 至2019 年5月20 日15:00 期间的任意时间. 2. 召开地点:深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦

25 楼A会议室. 3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合. 4. 召集人:公司董事会. 5. 主持人:付刚峰董事长. 6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》 的有关规定.

(二)出席情况 1. 出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表共

8 人,代表股份数为 1,612,499,979 股,占本次会

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7 议公司有表决权股份总数的 89.9124%.其中:出席现场会议的股东(含股东授权代 表)5 人,代表有表决权股份 1,612,327,479 股,占本次会议公司有表决权股份总 数的 89.9028%;

通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)3 人,代表有表 决权股份 172,500 股,占本次会议公司有表决权股份总数的 0.0096%. 2. A 股股东出席情况: A 股股东及股东授权委托代表共计

6 人,代表股份数为 1,519,948,149 股,占 公司有表决权 A 股股份总数的 94.2009%. 3. B 股股东出席情况: B 股股东及股东授权委托代表共计

5 人,代表股份数为 92,551,830 股,占公司 有表决权 B 股股份总数的 51.4476%. 4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议.

二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议: 1. 审议通过《关于的议案》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中: A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993%

0 0.0000% 10,100 0.0007% B 股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700%

0 0.0000% 2. 审议通过《关于的议案》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中: A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993%

0 0.0000% 10,100 0.0007% B 股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700%

0 0.0000%

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7 3. 审议通过《关于的议案》 表决结果: 代表股份(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例 与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006% 其中: A 股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993%

0 0.0000% 10,100 0.0007% B 股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700%

0 0.0000% 4. 审议通过《关于

2018 年度利润分配及分红派息预案的议案》 本公司

2018 年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度合并 归属于母公司净利润 1,090,418,910.77 元,母公司净利润为 71,014,741.10 元.根据《公司法》和《公司章程》规定,本年度提取利润 7,101,474.11 元列入公司法定 公积金.2018 年末母公司累计可供分配利润为 259,943,085.16 元. 拟按