PDF《江苏三房巷实业股份有限公司》

1 证券代码:

600370 证券简称: 三房巷 公告编号: 2019-009 江苏三房巷实业股份有限公司 关于签订日常关联交易协议暨2019年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 为规范江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称 公司 )及控股子公司 与控股股东三房巷集团有限公司(以下简称 三房巷集团 )及其下属有关关联 单位之间的持续关联交易, 公司及控股子公司与三房巷集团及其下属单位签署了 相关日常关联交易协议,协议有效期自协议生效起三年. ? 本次日常关联交易尚需提交公司2018年度股东大会审议,与该项交易有 利害关系的关联股东将回避表决. ? 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的关联交易是在市场经 济的原则下公开合理地进行,有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定 的开展,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低融 资风险,有助于降低公司的财务费用及资金成本,发挥资源效益,交易公允;

不 存在损害公司及关联企业利益的情况, 交易事项没有损害本公司股东及广大中小 股东的利益. 本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向关联企业销售产品占同 类交易的比例较大,对关联企业形成了一定程度的依赖,该关联交易还将延续.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 2019年4月19日公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于签订日常关 联交易协议暨2019年度日常关联交易的议案》 ,关联董事卞惠良、卞江峰、何红 波回避表决, 其他董事一致表决通过了该议案. 该议案尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将回避对该议案的表决.

2 独立董事发表了事前认可意见: 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 (2018 年修订)有关规定的要求,我们对公司日常关联交易进行了预先审阅,我们认为 公司日常关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务, 不会影响公司的独立性, 且交易程序合法合规、交易价格公平合理,没有损害公司、关联企业及全体股东 的合法权益. 我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应按规定予以回 避. 独立董事对日常关联交易发表了独立意见: 公司董事会在审议日常关联交易 前,已经向我们提交了相关资料. 经过对有关资料的审核,我们认为公司日常 关联交易交易进行了公司日常关联交易均为正常生产经营中必要的、 合理的行为, 涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置, 在生产经营中发挥协同效 应、降低公司经营成本,增强公司综合竞争力;

与财务公司的关联交易有利于拓 展公司融资渠道,加速公司资金周转,进一步提高资金使用效率和效益,降低财 务费用,节约融资成本,为公司的生产经营提供更充足的资金及安全保障.交易 遵循诚实信用、公平、公正、公开并参照市场价格的原则进行,不会损害公司及 股东、 特别是中小股东的利益. 审议过程中关联董事回避了表决, 决策程序合法. 我们同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议. 董事会审计委员会认为: 我们对公司日常关联交易的计价依据及结算方式进 行了认真审查, 认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,遵循了 有偿、公平、自愿的商业原则,交易定价合理、公允,决策程序合法,不存在损 害公司及中小股东利益的情况, 不会对公司独立性有影响.我们同意将本议案提 交公司董事会审议.公司董事会对本议案表决时,关联董事应回避表决.本议案 经董事会审议后,尚需经公司股东大会批准,关联股东应回避表决.