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江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年年度报告 江苏三房巷实业股份有限公司

600370 2007 年年度报告 江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.2

三、主要财务数据和指标.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.17

九、监事会报告.29

十、重要事项.30 十

一、财务会计报告.36 十

二、备查文件目录.88 江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人卞平刚,主管会计工作负责人卞复侯及会计机构负责人(会计主管人员) 束德宝声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:江苏三房巷实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:三房巷 公司英文名称:Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd

2、 公司法定代表人:卞平刚

3、 公司董事会秘书:张民

电话:0510-86229867 传真:0510-86229823 E-mail:[email protected] 联系地址:江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司证券事务代表:赵坷

电话:0510-86229867 传真:0510-86229823 E-mail:[email protected] 联系地址:江苏省江阴市周庄镇三房巷村

4、 公司注册地址:江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司办公地址:江苏省江阴市周庄镇三房巷村 邮政编码:214423 公司国际互联网

网址:http://www.jssfx.com 江苏三房巷实业股份有限公司

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3 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:三房巷 公司 A 股代码:600370

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1994 年6月13 日 公司首次注册登记地点:江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司法人营业执照注册号:3200001103368 公司税务登记号码:320281134792429 公司组织结构代码:13479242-9 公司聘请的境内会计师事务所名称:江苏公证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:江苏省无锡市梁溪路

28 号

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 83,809,926.16 利润总额 83,809,926.16 归属于上市公司股东的净利润 57,704,892.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,635,128.26 经营活动产生的现金流量净额 203,440,762.37

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 一次性转回的职工福利费 2,069,764.07 合计 2,069,764.07 江苏三房巷实业股份有限公司

2007 年年度报告

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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币