PDF《兴业证券股份有限公司 关于江苏江南水务股份有限公司》

563 号至

565 号一楼

2 间门面房及

559 号至

567 号二楼

5 间房屋共计 308.3 平方米 5.86 5.58 江苏江之南 环境科技有 限公司 租赁公司位于江阴市南闸街道 站西路南

563 号至

567 号的三楼

3 间房屋共计

149 平方米 1.56 1.49 小计 7.42 7.07 向关联人 购买产品 劳务 江阴华控人 居供水技术 服务有限公 司 子公司市政工程公司购买无负 压供水设备 1,200.00 763.36 市政工程公司二次 供水设施施工项目 预计同比增加 57% 子公司市政工程公司二次供水 设备维护 295.00 227.90 江苏江之南 环境科技有 限公司 公司供水管网检漏服务费 500.00 566.52 小计 1,995.00 1,557.78 合计 2,143.99 1,706.42

二、关联关系

1、江阴市城乡给排水有限公司为公司控股股东.

2、江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司为控股股东江阴市城乡给排水有限公 司的控股子公司.

3、江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司,其中公司出资

225 万元, 占股本比例为 45%, 公司副总经理任江阴华控人居供水技术服务有限公司法定代 表人、执行董事.公司子公司市政工程公司向江阴华控人居供水技术服务有限公司购

4 买无负压供水设备和二次供水设备维护服务.

4、江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司,其中公司出资

290 万元, 占股 29%,公司副总经理任江苏江之南环境科技有限公司董事. 上述关联方均依法存续且经营正常,财务状况良好,关联交易均按关联交易协议 约定按时履行,具备良好的履约能力,未出现违约情形.

三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符 合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公 正的原则.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向关联人租赁资产、向关联人购买产品劳务的交易,有助于公司日常经营业 务的开展,符合公司正常生产经营的客观需要.上述关联交易定价公允,不存在损害 上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不 利影响,不会对公司的独立性构成影响,也不存在公司主要业务因此类交易而对关联 人形成较大依赖或被其控制的情形.

五、关联交易履行的程序 公司第六届董事会第五次会议审议通过了 《关于

2019 年度日常关联交易 (预计) 的议案》,关联董事在该项议案表决时进行了回避.独立董事就上述关联交易事项向 董事会提交了事前认可意见,并发表独立意见,认为《关于

2019 年度日常关联交易 (预计)的议案》涉及的关联交易,均属于公司正常的日常经营活动,相关预计额度 系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定, 交易定 价原则公允、合理,没有损害中小股东和公司的利益.

六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司

2019 年度日常关联交易(预计)符合公司正常生 产经营的需要,定价公允,没有损害公司及股东的利益;

该关联交易(预计)已经公 司第六届董事会第五次会议通过,关联董事回避表决,且公司独立董事向董事会提交

5 了事前认可意见并发表独立意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海 证券交易所股票上市规则》等规定的要求. 6 ........