PDF《南国置业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘...》

1 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-043 号 南国置业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级 管理人、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任.

南国置业股份有限公司(以下简称 公司 或 南国置业 )于2019 年5月23 日召 开2018 年度股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会、监事会.在完成董事会、监事 会换届选举后,公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议, 会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董 事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司 证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》及《关于选举公司 第五届监事会主席的议案》.现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内部审计部门负责人的具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长:薛志勇

2、董事会成员: 非独立董事:薛志勇、秦普高、钟永红、武琳、谭永忠、李亚丹、刘异伟 独立董事:吴建滨、梁伟、彭忠波、俞波

3、董事会专门委员会组成: (1)董事会战略委员会 第五届董事会战略委员会由薛志勇、钟永红、谭永忠、刘异伟、梁伟组成,其中董事 薛志勇担任第五届董事会战略委员会召集人. (2)董事会提名与薪酬考核委员会 第五届董事会提名与薪酬考核委员会由武琳、吴建滨、梁伟组成,其中独立董事吴建 滨担任第五届董事会提名与薪酬考核委员会召集人. (3)董事会审计委员会

2 第五届董事会审计委员会由秦普高、彭忠波、俞波组成,其中独立董事俞波担任第五 届董事会审计委员会召集人. 上述人员任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止.

二、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席:姚桂玲

2、监事会成员: 非职工代表监事:姚桂玲、宁晁 职工代表监事:田婕 上述人员任期从本次监事会通过之日起至本届监事会期满之日止.

三、公司聘任高级管理人员情况 公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员,具体如下:

1、总经理:钟永红

2、副总经理:涂晓莉、李军、牟家骅、王P、畅文智、李明轩、吴疆、熊宇静、张晓 冬.其中,涂晓莉担任公司财务总监职务,畅文智担任公司董事会秘书. 畅文智先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,任职资格符合《公司法》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定. 上述人员任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止.

四、公司聘任证券事务代表情况 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,公 司聘任与余东亚先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期从本次董事会 通过之日起至本届董事会期满之日止.余东亚先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证 书.

五、公司聘任内部审计部门负责人情况 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,公 司聘任郭巍先生为公司内部审计负责人,任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满 之日止. 上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形,不存在为失信被执行人的 情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被深圳证券交 易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交