PDF《上海道拓医药科技股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2019-011 证券代码:835389 证券简称:道拓医药 主办券商:民生证券 上海道拓医药科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于

2019 年4月23 日审议并通过: 选举王建香为公司董事,任职期限至本届届满,自2018 年年度股东大会决议之日 起生效. 本次会议召开

10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由马健主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事王建香持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)任命/免职原因 公司董事会于近日收到董事陈玉龙递交的书面辞职报告,董事陈玉龙因个人原因请 求辞去其所担任的公司董事职务. 现公司股东江苏玉龙投资有限公司提名王建香女士为 公司董事候选人,任期自公司

2018 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时 止.

(四)新任董监高人员履历 该选举董事王建香女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 公告编号:2019-011 王建香,女,1952 年12 月生,中国籍无境外永久居留权.2006 年7月至今,任职 于江苏兆伏集团有限公司,任监事;

2015 年4月至今,任职于扬中润航投资管理有限 公司,任执行董事. 王建香担任董事符合相关法律法规的要求,不属于失信联合惩戒对象.

二、任免对公司产生的影响 陈玉龙的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 为保证相关工作顺利有序进行,补选王建香女士为公司第二届董事会成员,任期自

2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止. 王建香女士任职后,公司董事会人数符合《公司法》 、 《公司章程》的规定. 任免对公司生产、经营的影响: 王建香女士担任公司董事,依照法律、法规和公司章程的规定履行职责,有利于公 司生产、经营.

三、备查文件

(一) 、上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 上海道拓医药科技股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日