PDF《Disclosure 信息披露》

二、关于避免同业竞争的承诺 承诺内容:为了避免将来发生同业竞争,公司的控股股东江阴市城乡给排水有限公司及实际控制人江阴 市公有资产经营有限公司分别向公司出具了《 关于避免同业竞争的承诺函》 ,承诺:

1、在持有公司的控股权或实际控制权期间,承诺人及其控制的其他企业不会从事与公司相竞争的业务, 承诺人将对承诺人控股、实际控制的企业按承诺函进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守承诺;

承诺人保 证承诺人及承诺人控股、 实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业 务;

2、在公司审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人将按规定进行回避,不参与表 决,如公司认定承诺人控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争,则承诺人将 在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务;

如公司进一步提出受让请求,则承诺人无 条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司;

3、如违反承诺,承诺人愿赔偿公司由于违反承诺致使其遭受的一切损失、损害和支出. 承诺期限:上述承诺正在持续履行. 履行情况:截止目前,上述承诺人严格履行承诺.

三、关于规范关联交易的承诺 承诺内容:江苏江南水务股份有限公司将于2013年底前新建加压站及配套管网替代目前租赁的加压站 与附属管网,并在肖山水厂自有土地上建设办公楼替代目前租赁的办公用房;

在上述租赁到期后将不再租赁 上述资产,也不会购买上述资产. 承诺期限:2011年3月17日至2013年12月31日. 履行情况:2013年末,公司已按期履行承诺,不再租赁控股股东的加压站及附属管网资产. 肖山水厂自有土地上建设办公楼事项因当地规划调整等原因将延期至2015年末. 承诺履行超期的解决方案:公司在肖山水厂自有土地上建设办公楼的计划因当地规划调整等原因出现 了延期,预计将延期至2015年末完成,新建办公楼投入使用后公司将不再向控股股东租赁长江路供水大楼房 产. 在新办公楼投入使用前,公司拟继续按原价格租赁使用控股股东的办公用房. 公司所租赁的延陵路224 号房屋及滨江秦望山路2号房屋现由公司的水质检测中心及子公司市政工程公司使用, 涉及较多专业设备 安装,搬迁成本较高.经公司与控股股东协商,拟在原来租赁费的基础上以不高于CPI涨幅调整确定租赁价格 继续向其租赁使用十年. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明 适用 √不适用 江苏江南水务股份有限公司 法定代表人:龚国贤 2014年4月18日 证券代码:601199 证券简称:江南水务 编号:临2014―010 江苏江南水务股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 本次会议是否有否决提案的情况:否 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

1、召开时间:2014年4月18日上午9:00