PDF《江苏澄星磷化工股份有限公司 关于重大资产重组进展暨公司股...》

1 证券代码:

600078 证券简称: 澄星股份 公告编号: 临2019-019 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称"公司" )拟通过发行股份等方式 购买汉邦(江阴)石化有限公司(以下简称"汉邦石化" )100%的股权,并募集 配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组") .本次交易可能构成重大资产重 组.经公司申请,公司股票(证券简称:澄星股份,证券代码:600078)已于

2019 年6月10 日开市起停牌,预计停牌时间不超过

5 个交易日.具体内容请详 见公司于

2019 年6月6日披露的 《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 (2019-018 号) .

一、本次交易基本情况

(一)交易标的基本情况 本次交易的标的资产为:汉邦石化 100%的股权,汉邦石化的主营业务为化 工产品生产(限精对苯二甲酸(PTA) )等.

(二)交易对方基本情况 本次交易的初步交易对方为江阴澄星实业集团有限公司(以下简称"澄星集 团" ) .澄星集团系公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定,本次交易构成关联交易.

(三)交易方式 本次交易,公司拟通过发行股份等方式购买汉邦石化 100%的股权,并募集 配套资金.

二、本次重组的进展情况 截至本公告披露日, 公司及各相关方正在积极推进本次重组的有关工作.由 于本次重组相关事项仍在沟通和论证中,交易方案尚未全部确定,交易细节还需

2 进一步商讨,尽职调查相关工作仍在进行当中,为了保证公平信息披露,维护投 资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,公司股 票将继续停牌,预计继续停牌时间不超过

5 个交易日,累计停牌时间不超过

10 个交易日. 继续停牌期间,公司将根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第

26 号―上市公司重大资产重组(2018 年修订) 》的 要求编制重组预案,预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组预 案,并申请公司股票复牌.

三、风险提示 本次重组的交易双方目前尚未签署正式的交易协议, 具体方案和细节尚在进 一步沟通论证中,仍存在一定不确定性.本次重组尚需提交公司董事会、股东大 会进行审议, 并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定 不确定性. 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险. 特此公告. 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2019 年6月15 日