PDF《公司代码：603035 公司简称：常》

2018 年半年度报告

1 /

161 公司代码:603035 公司简称:常熟汽饰 常熟市汽车饰件股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年半年度报告

2 /

161 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人(会计主管人员)吴淼声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中公司关 于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、其他 √适用 不适用 1) 变更募集资金投资项目事项:

2018 年1月24 日,公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集 资金投资项目的议案》,同意公司变更实施首次公开发行募集资金投资项目,并将拟投入原募投 项目的部分募集资金 36,433 万元用于 天津常春汽车技术有限公司年产

35 万套水性漆产品和

100 万套汽车零部件项目 . 就上述变更部分募集资金投资项目事宜,公司独立董事、保荐机构 均已发表了明确同意的意见.详见公司披露于上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及 公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公 告》(公告编号:2018-016).

2018 年2月9日,公司召开的

2018 年第二次临时股东大会上审议通过了上述议案.

2018 年半年度报告

3 /

161 2018 年2月11 日,公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司常熟分行、天津常春汽车 技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》.详见公司披露于上海证券交易所官方 网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于变 更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2018-024). 目前,该项目的建设按照计划在稳步推进中. 2)收购一汽富晟部分股权事项:

2018 年1月24 日,公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与实际控 制人共同收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》,同意公司与控股股东及 实际控制人罗小春先生共同通过支付现金人民币 55,000 万元收购参股公司长春一汽富晟集团有 限公司(下称 一汽富晟 )20%股权.其中,公司支付现金人民币 27,500 万元收购一汽富晟 10% 股权,罗小春先生支付现金人民币 27,500 万元收购一汽富晟 10%股权.上市公司今后如认为一汽 富晟仍有投资价值且具备收购该部分股权的条件,罗小春先生承诺将本次其收购的一汽富晟 10% 的股权以公允价格转让给常熟汽饰.关联董事罗小春先生对该议案回避了表决.非关联董事表决 情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过了该议案,公司独立董事发表了事前认可意见和 明确同意的独立意见,保荐机构已发表了明确同意的专项核查意见.详见公司披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于公司与实际控制人共同收购 长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-019).