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上海姚记扑克股份有限公司

2015 年年度报告全文

1 上海姚记扑克股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年04 月 上海姚记扑克股份有限公司

2015 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主 管人员)唐霞芝声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姚朔斌 董事 工作原因 姚文琛 潘斌 独立董事 工作原因 阮永平 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 可能存在主要原材料价格波动风险、原材料供应商相对单一风险、投资项 目不达预期风险、正在进行中的资产重组事项审批风险以及其他有关市场、国 家政策等风险,敬请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以374,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 上海姚记扑克股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

5

第二节 公司简介和主要财务指标

9

第三节 公司业务概要

11

第四节 管理层讨论与分析

26

第五节 重要事项.39

第六节 股份变动及股东情况

45

第七节 优先股相关情况

45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

46

第九节 公司治理.51

第十节 财务报告.58 第十一节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 上海姚记扑克股份有限公司 启东姚记 指 启东姚记扑克实业有限公司,公司全资子公司 姚记印务 指 上海姚记印务实业有限公司,公司全资子公司 销售公司 指 上海姚记扑克销售有限公司,公司控股子公司 姚记网络 指 上海姚记网络科技有限公司,公司控股子公司 启东智杰 指 启东智杰文体用品有限公司,公司关联企业 细胞集团公司 指 上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司, 公司参股 公司 姚记悠彩 指 上海姚记悠彩网络科技有限公司,公司参股公司 姚记清科 指 上海姚记清科股权投资合伙企业(有限合伙) ,公司参与 投资的有限合伙企业 万盛达实业 指 浙江万盛达实业有限公司, 公司拟发行股份购买资产的交 易对手方 万盛达扑克 指 浙江万盛达扑克有限公司, 公司拟发行股份购买的标的资 产 颐木生物 指 上海颐木生物科技有限公司,公司新设控股子公司 晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其下属销售分公司, 公 司原材料供应商 中德索罗门 指 中德索罗门自行车(北京)有限责任公司,公司参股公司 索罗门实业 指 索罗门实业(天津)有限公司 保荐机构(主承销商) 、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2015 年年度 上海姚记扑克股份有限公司