PDF《Disclosure》

4、审议通过 《 关于投资新建年产3500吨精密超长不锈钢管项目的议案》 同意公司投资新建年产3500吨精密超长不锈钢管项目,资金来源为公司自筹资金. 授 权公司管理层组织相关部门具体实施. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《 关于投资新建年产3500吨精密超 长不锈钢管项目的公告》 ( 公告编号:2018-011). 表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票.

5、审议通过 《 关于会计政策变更的议案》 2017年4月28日,财政部发布了 《 关于印发的通知》 ( 财会[2017]13号),自2017年5月28日期施行.

2017 年12月25日,财政部发布了 《 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 ( 财会[2017]30 号), 执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及 以后期间的财务报表. 按照上述会计准则规定,公司对会计政策进行了相应变更. 上述会计 准则的执行,对公司财务状况和经营数据不构成重大影响. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《 关于会计政策变更的公告》 ( 公 告编号:2018-012). 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票.

5、审议通过 《 关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》 同意提议于2018年4月2日采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时 股东大会. 表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票.

三、上网公告附件

1、 《 江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见》 特此公告 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二一八年三月十五日 证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2018-008 江苏武进不锈股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018年3月8日以书面送达、电话、 电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第十二次会议的通知, 会议于2018年3 月14日在公司会议室以现场方式召开并表决. 本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名. 本次会议由监事会主席吉国新先生主持. 本次会议的召集、召开及表决程序符合 《 公司法》 及《公司章程》的规定.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过 《 关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 监事会认为: 公司首次公开发行募集资金投资项目之 年产3500吨特种不锈钢钢管项目 结项是着 眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定. 本次方案符合维护公司发展利益的需要,符合 全体股东利益, 其内容和审议程序符合 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 ( 2013年修订)》等相关法律、法规规定. 同意公司本次对首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金. 表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票.

2、审议通过 《 关于注销部分募集资金专项账户的议案》 监事会认为: 为方便账户管理,待节余募集资金转入公司正常流动资金账户后办理募集资金专项账 户注销手续,不存在损害公司和全体股东利益的情况. 同意注销部分募集资金专项账户. 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票