PDF《中国中材股份有限公司》

2015 中期报告 2015中期报告 材料 创造繁荣中国中材股份有限公司 中国中材股份有限公司 公司资料

2 公司架构

4 财务资料概要

5 业务资料概要

6 主席报告

7 管理层讨论及分析

10 其他资料

24 公司管治

28 未经审核简明综合损益表

29 未经审核简明综合损益及其他全面收益表

30 未经审核简明综合财务状况表

31 未经审核简明综合权益变动表

33 未经审核简明综合现金流量表

35 未经审核简明综合财务资料附注

37 释义

66 目录

2 董事 执行董事 刘志江 (主席) 彭建新 (总裁) 非执行董事 于世良 李新华 (副主席) 李建伦 于国波 唐保祺 独立非执行董事 梁创顺 陆正飞 王世民 周祖德 监事 徐卫兵 (主席) 张仁杰 王建国 王迎财 曲孝利 战略委员会 刘志江 (主席) 于世良 李新华 彭建新 李建伦 于国波 周祖德 审核委员会 陆正飞 (主席) 王世民 于世良 薪酬委员会 王世民 (主席) 梁创顺 陆正飞 提名委员会 刘志江 (主席) 王世民 周祖德 董事会秘书 顾超 联席公司秘书 顾超 余亮晖 (执业会计师 (香港、美国) ) 授权代表 刘志江 余亮晖 (执业会计师 (香港、美国) )

3 注册及营业地址 中国北京 西城区西直门内 北顺城街11号 邮政编码:100035 香港营业地点 香港 德辅道中161-167号 香港贸易中心7楼 法律顾问 欧华律师事务所 (香港法律) 北京市嘉源律师事务所 (中国法律) 核数师 香港核数师 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 中国核数师 信永中和会计师事务所 (特殊普通合夥) 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17M楼 股份代号

01893 公司网站 http://www.

sinoma-ltd.cn 投资者联络

电话:(8610)8222

9925 传真:(8610)8222

8800 电子

邮箱:[email protected]

4 中材国际3 中材矿山 天山股份 中材水泥 宁夏建材 祁连山控股 中材科技4 中材高新 泰山玻纤4 中材金晶 厦门标准砂 中材股份香港 41.84% 8.96% 8.67% 3.66% 32.60% 1.80% 1.75% 0.72% 42.46% 100% 35.49% 100% 100% 47.56% 51% 54.32% 50.01% 99.46% 100% 51% 中材集团 泰山投资 华建1 天山建材2 北京金隅 淄博高新 H股股东 信达 中国中材股份 有限公司 水泥技术装备 与工程服务 水泥 新材料 注:

1 华建是信达的全资附属公司.

2 中材集团持有天山建材50.95%的股权.

3 於2015年5月29日,中材国际决议通过发行76,208,025股代价股份收购安徽节源环保科技有限公司的100%股权,并以非公开发行方式发 行不超过64,516,129股认购股份.完成上述代价股份和认购股份发行后,中材国际将由本公司拥有37.62%权益并将继续为本公司之附属公 司.详情请参见本公司2015年5月29日刊发於香港联交所网站与本公司网站的公告.

4 於2015年8月21日,本公司决议将其持有的100%泰山玻纤的股份出售给中材科技,代价将以中材科技向本公司发行约240,804,152股代价 股份的方式支付.完成上述出售和代价股份收购后,泰山玻纤将继续透过中材科技为本公司之附属公司.中材科技亦决议以非公开发售之 方式发行不超过171,195,848股认购股份.完成上述代价股份和认购股份发行后,中材科技将由本公司拥有56.42%权益并将继续为本公司 之附属公司.详情请参见本公司2015年8月21日刊发於香港联交所网站与本公司网站的公告及本公司2015年8月25日刊发於香港联交所网 站与本公司网站的通函. 以上