PDF《广东金刚玻璃科技股份有限公司》

公司对上述 子公司具有控制权, 且已制定了严格的对外担保审批权限和程序, 能有效防范对 外担保风险, 本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良 影响;

本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、 《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定,决策程序合法、有效.因此我们一致同意该担保事项.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次为各子公司的担保批准实施后,公司累计对外(含本次担保)担保金额 为不超过人民币 78,700 万元,占最近一期经审计净资产的 87.45%,以上担保全 部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保,无逾期担保金额.

七、备查文件

1、 《第六届董事会第四次会议决议》 ;

2、 《独立董事关于相关事项的独立意见》 . 特此公告. 广东金刚玻璃科技股份有限公司 董事会二一九年四月三十日