PDF《天津宝恒流体控制设备股份有限公司》

公告编号:2017-007 ? 1?/?4? 证券代码:430299 证券简称:天津宝恒 主办券商:招商证券 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 关于预计

2017 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是本次关联交易为

2017 年度日常关联交易的预计.

1、 天津市海斯特电机有限公司向天津宝恒流体控制设备股份有限 公司继续租赁办公楼、厂房、宿舍,预计

2017 年度租金为 18.5 万. 租借期限为:2017 年1月1日――2017 年12 月31 日.

2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销 售的费用,预计

2017 年度为

500 万.

(二)关联方关系概述 天津市海斯特电机有限公司的控股股东、实际控制人为林子晨、 黄皖平,上述二人同时也是天津宝恒流体控制设备股份有限公司的控 股股东、实际控制人.天津市海斯特电机有限公司的总经理闫荣廷为 公告编号:2017-007 ? 2?/?4? 天津宝恒流体控制设备股份有限公司的董事.因此,天津市海斯特电 机有限公司与天津宝恒流体控制设备股份有限公司构成关联公司.因

(三)表决和审议情况

2017 年4月17 日,公司第二届董事会第七次会议作出决议, 批准将《关于预计

2017 年度日常关联交易的议案》提交

2016 年年 度股东大会审议,该议案经股东大会审议后方可生效,关联董事已回 避表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 无需有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 天津市海斯特电 机有限公司? 天津华苑产业区(环外) 海泰发展一路

2 号二层

203、204 室? 有限责任公司 黄皖平?

(二)关联关系 天津市海斯特电机有限公司的控股股东、实际控制人为林子晨、 黄皖平,上述二人同时也是天津宝恒流体控制设备股份有限公司的 控股股东、实际控制人.天津市海斯特电机有限公司的总经理闫荣 廷为天津宝恒流体控制设备股份有限公司的董事.天津市海斯特电 机有限公司与天津宝恒流体控制设备股份有限公司构成关联公司.

三、交易协议的主要内容 公告编号:2017-007 ? 3?/?4?

1、 天津市海斯特电机有限公司向天津宝恒流体控制设备股份有限 公司继续租赁办公楼、厂房、宿舍,预计

2017 年度租金为 18.5 万. 租借期限为:2017 年1月1日――2017 年12 月31 日.

2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 的费用,预计

2017 年度为

500 万.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司出租房屋、机器设备的租金定价以参照市场公允价为定价 依据. 公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托 销售的费用以参照市场公允价为定价依据.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司生产经营和快速 发展的正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形.对公司 的财务状况和经营成果无不利影响.