PDF《天津瑞灵石油设备股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

(六)审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》议案 议案内容详见

2019 年4月25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公 司第三届董事会第二次会议决议公告》 .

(七) 审议 《关于补发天津瑞灵石油设备股份有限公司完成工商变更登记及换发 营业执照》议案 议案内容详见

2019 年4月25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公 司第三届董事会第二次会议决议公告》 .

(八)审议《天津瑞灵石油设备股份有限公司会计政策变更公告》议案 议案内容详见

2019 年4月25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公 司会计政策变更公告》(2019-018).

(九)审议《天津瑞灵石油设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》议案议案内容详见

2019 年4月25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司 公告编号:2019-022 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津瑞灵石油设备股份有限公 司关于续聘会计师事务所的公告》(2019-019).

三、会议登记方法

(一)登记方式 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2)由代理人代 表个人股东出 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4) 法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡. 5) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月15 日(上午 9:00--11:00 下午 13:00--15:00)

(三)登记地点:天津空港经济区航空路

268 号公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式:如下 联系人:董事会秘书田润珊 地址:天津空港经济区航空路

268 号

电话:022-60978588-618 传真:022-60978585

(二)会议费用:本次会议为期半天,与会股东交通、食宿费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 公告编号:2019-022

(一)天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

(二)天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议 天津瑞灵石油设备股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日