PDF《天津长荣印刷设备股份有限公司》

证券代码:

300195 证券简称: 长荣股份 公告编号: 2017-030 天津长荣印刷设备股份有限公司 关于控股子公司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁 合同暨关联交易的公告

一、关联交易概述 天津长荣印刷设备股份有限公司(以下简称"公司"、"长荣股份")股东 王建军目前持有公司6.

7%股份,同时系公司控股子公司深圳力群印务有限公司 (以下简称"深圳力群")董事长,持有深圳力群9.3%股份.根据深交所《创业 板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关 规定,王建军为公司关联方. 2017年3月24日,公司第四届董事会第六次会议审议并通过《关于控股子公 司深圳力群印务有限公司与王建军签署租赁合同暨关联交易的议案》,同意深圳 力群与王建军签署《写字楼租赁合同书》,王建军将其自有的一套写字楼出租给 深圳力群作为办公场所,租期十年.会议应参与表决的非关联董事7名,此项议 案以7票赞同,0票反对,0票弃权获得通过.独立董事事前对本次关联交易予以 认可,并对本次关联交易发表了独立意见.公司第四届监事会第六次会议审议通 过该议案并发表审核意见,此项议案以3票赞同,0票反对,0票弃权获得通过. 本议案尚需提交股东大会审议. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,不需要经过有关部门批准.公司董事会授权董事长及其授权人员办理本次交 易的具体事宜.

二、关联方基本情况 姓名:王建军 性别:男 国籍:中国 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 其他国家或地区的居留权:无 身份证号码:32048219690515**** 住所:云南省昆明市盘龙区新迎路187号伟龙住宅A栋 通讯地址:深圳市宝安区福永街道重庆路富尔达工业园A栋

三、关联交易的主要内容 深圳力群与王建军签署《写字楼租赁合同书》,王建军将其自有的一套写字楼 出租给深圳力群作为办公场所.主要信息如下: 地址:昆明市西山万达广场

8 幢

3304、

3305、3306 号. 面积:706.38 平方米. 租赁期限:自2016 年5月1日至

2026 年4月30 日. 租金:2016 年5月1日至

2019 年4月30 日租金为每平方米

160 元/月,每季 度租金为

339062 元;

2019 年5月1日至

2026 年4月30 日租金按每年 5%递增. 支付方式:合同签订时支付押金

300000 元,每季度为一期支付预交下一季度 租金. 其他:从计租日起,物业费、水电费、煤气费、电视收视费、电话费、宽带 费、停车费等由承租人自行承担.

四、交易的定价政策及定价依据 交易双方本着平等互利原则,遵循公平、合理的定价准则,通过友好协商签 订协议.

五、交易目的和对公司的影响 本次交易为控股子公司深圳力群正常业务需要, 不会对公司及股东利益产生 不利影响,对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响.

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 2017年年初至今, 公司与王建军累计实际已发生的各类关联交易的总金额为 0万元(不含本次交易金额).

七、董事会及独立董事意见 公司的独立董事发表事前认可意见如下: 我们已审阅公司提交的有关本次关 联交易的资料,认为本次交易不存在损害公司和股东利益的行为.本次交易符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们同意将本次关联交 易事项提请公司董事会审议.我们同意该议案. 公司的独立董事发表独立意见如下: 我们认为本次交易符合子公司的业务需 要,交易价格是根据市场价格确定,不存在损害公司和股东利益的行为,符合相 关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定.我们同意该事项.