PDF《天津宝涞精工集团股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关...》

公告编号:2019-014 证券代码:839681 证券简称:宝涞精工 主办券商:民族证券 天津宝涞精工集团股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 本次关联交易是根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及全国中小 企业股份转让系统相关规则的规定,根据天津宝涞精工集团股份有限公司(以下 简称"公司")经营发展的安排,公司预计

2019 年度日常性关联交易金额不超过 人民币

1100 万元,具体关联交易预计情况如下:天津轩歌机械制造有限公司购买 及销售商品

400 万;

天津天之韵科技发展有限公司购买及销售商品

300 万;

刘洪 福销售商品

400 万.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月23 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于 》议案,关联董事崔雅臣、崔超、崔越回避表 决,董事表决人数为四人,全部赞成.上述议案尚需经过公司

2018 年年度股东 大会审议通过.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-014 1. 法人及其他经济组织 名称:天津轩歌机械制造有限公司 住所:天津市宝坻区牛家牌镇福顺路

8 号 注册地址:天津市宝坻区牛家牌镇福顺路

8 号 企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资) 法定代表人:崔超 实际控制人:崔超、崔越 注册资本:1,000,000 港币 主营业务:凸轮轴、传动轴、活塞、轴承制造、销售、安装、维修;

智能机 器人技术开发、咨询、服务、转让;

机械设备租赁;

货物或技术进出口(国家禁 止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) . (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:天津天之韵科技发展有限公司 住所:天津市宝坻区大白街道天宝路

2 号200 室 注册地址:天津市宝坻区大白街道天宝路

2 号200 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:程明广 实际控制人:程明广 注册资本:5,000,000 人民币 主营业务:电子产品、复合碳纤维研发、生产、销售;

机械加工;

纸包装制 品、塑料包装制品、金属包装制品、木包装制品生产、销售;

五金、日用百货、 建筑材料(砂石料除外)批发兼零售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 3. 自然人 姓名:刘洪福 住所:天津市北辰区西堤头 公告编号:2019-014

(二)关联关系 天津轩歌机械制造有限公司的实际控制人是崔超;

天津天之韵科技发展有限 公司的股东、 法定代表人程明广是天津臣涛天之韵科技发展有限公司的股东、法 定代表人;

刘洪福是崔雅臣的姐夫.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则,交易价格参照公司向 无关联关系的第三方购买或销售产品的价格确定,定价公允,不存在损害公司和 其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 在预计的