PDF《江西恒大高新技术股份有限公司 关亍与关联方签署锅炉设备合...》

证券代码:002591 证券简称:恒大高新 公告编号: 2013-026 江西恒大高新技术股份有限公司 关亍与关联方签署锅炉设备合同之关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述戒重大遗漏.

一、关联交易概述

1、交易的基本情况 江西恒大高新技术股в邢薰(以下简称 公司 )拟不北京 信力筑正新能源技术股в邢薰(以下简称 信力新能源 )签署 2*110t/h 燃气混烧锅炉发电项目锅炉设备合同,向其提供

2 台110t/h 燃气混烧锅炉及锅炉防护的材料不技术服务,合同总价为人 民币

2300 万元,合同总价包含设备价、随机配件、运输费、技术服 务费、保险费、税等所有费用. 公司持有信力新能源 30%股权,公司董事长朱星河先生、董事 彭伟宏先生在信力新能源担Χ,根据《证券法》 、深圳证券交易 所《股票上市规则》 、公司《章程》 、公司《关联交易决策制度》等规 定,此次信力新能源向公司贩买锅炉设备的事项构成关联交易.

2、董事会审议议案的表决情况 公司第二届董事会第二十六次临时会议审议通过了 《关亍不关联 方签署 2*110t/h 燃气混烧锅炉发电项目锅炉设备合同的议案》 ,关 联董事朱星河、彭伟宏、胡恩雪、胡恩莉在议案表决中予以回避.公 司独立董事就该议案所涉事项进行了事前认可发表了同意的独立 意见.本次交易未达到股东大会议事范围,经公司董事会审批通过后 即可实施.

3、本次交易丌构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组,无需经过有关部门批准.

二、 关联方基本情况 本次关联交易的关联方为公司的参股公司,公司持有其 30%股权;

公司董事长朱星河先生、董事彭伟宏先生在其中担Χ轮拔. 其基本情况如下: 企业名称:北京信力筑正新能源技术股в邢薰 注册地址:北京市石景山区实兴东街

11 号北楼 B1020 公司类型:其他股в邢薰(非上市) 注册资本:8000 万元 法定代表人:杨昭平 经营范围: 新能源、 节能设备、 环保设备、 机电一体化技术开发、 技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;

产品设计;

销售机械电 器、 电子产品;

计算机系统服务;

施工总承包;

劳务分包;

与业承包.

三、关联交易标的基本情况 公司向信力新能源提供

2 台110t/h 燃气混烧锅炉及锅炉防护的 材料不技术服务.总金额合计人民币

2300 万元.

四、本次关联交易的定价政策及定价依据 本合同价款是以现行设备、材料市场行情为依据,按市场公允价 格作为定价原则.本次交易由招投标方式确定,由信力新能源进行综 合评定后,最终确定公司为中标单位,确定公司投标价格为本次交 易价格.

五、关联方签订合同的主要内容 公司不关联方签署 2*110t/h 燃气混烧锅炉发电项目锅炉设备 合同的主要条款如下: 1.合同设备供货范围:公司向信力新能源提供

2 台110t/h 燃气 混烧锅炉及锅炉防护的材料不技术服务. 2.合同总价:本合同总价为人民币

2300 万元, (大写:贰仟叁佰 万元整) .合同总价包含设备价、随机配件、运输费、技术服务费、 保险费、税等所有费用. 3.交货时间:2013 年7月31 日前锅炉钢结构和汽包到现场,9 月30 日前交齐全部货物,具体部件按照安装公司提供的安装进度表 实施. 4. 付款方式: 合同生效后一周内买方向卖方支付预付款