PDF《山东威高集团医用高分子制品股份有限公司》

此乃要件请即处理阁下如对本通函的任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌证券商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部山东威高集团医用高分子制品股份有限公司的股份售出或转让,应立即 将本通函及随附的代表委任表格及回执交予买方或承让人,或送交经手买卖或转让的银行、 持牌证券商或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited * (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:1066) (1) 建议修订组织章程细则 (2) 建议中期股息及 (3) 股东特别大会通告 本公司谨订於二零一五年十月十九日 (星期一) 假座中华人民共和国 ( 「中国」 ) 山东省威海市 威海火炬高技术产业开发区兴山路18号二楼举行股东特别大会,该会议之通告载於本通函第 8页至第10页. 无论 阁下能否出席该等会议,务请 阁下根娓降拇砦伪砀裆嫌”傅闹甘咎钔准扒 署该等表格.H股持有人请将代表委任表格尽快交回本公司H股股份过户处卓佳标准有限公 司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼;

非上市股份持有人请将代表委任表格尽快交 回本公司注册办事处,地址为中国山东省威海市威海火炬高技术产业开发区兴山路18号二楼, 惟无论如何不迟於相关会议或其任何续会 (视乎情况而定) 指定举行时间24小时前交回.填妥 及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席相关会议或其任何续会并於会上投票. 二零一五年八月三十一日 * 仅供识别 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

2 绪言

2 建议修订组织章程细则

3 建议中期股息付款

3 暂停办理本公司股份过户登记手续

3 股东特别大会

5 推荐意见

6 一般资料

6 附录 - 建议修订组织章程细则

7 股东特别大会通告

8 释义C1C「公司章程」 指 本公司组织章程细则,经不时修订 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 「董事」 指 本公司董事 「股东特别大会」 指 本公司将於二零一五年十月十九日 (星期一) 上午 九时正假座中国山东省威海市威海火炬高技术产业 开发区兴山路18号二楼举行的股东特别大会 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币0.10元的境外上市外 资股,以港元持有并以港元买卖 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一五年八月二十五日,即本通函刊印前为确定 其中所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国,仅就本通函而言不包括香港、中 国澳门特别行政区及台湾 「中国公司法」 指 中国公司法 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「国家外汇管理局」 指 中国国家外汇管理局 「股东」 指 本公司股东 「股份」 指 非上市股份及H股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 董事会函件C2C山东威高集团医用高分子制品股份有限公司Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited * (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:1066) 执行董事: 张华威先生 王 毅先生 弓剑波先生 夏列波先生 非执行董事: 陈学利先生 周淑华女士 独立非执行董事: 卢伟雄先生 李家淼先生 付明仲女士 王锦霞女士 中国主要营业地点: 中国 山东省 威海市 威海火炬高技术产业开发区 兴山路18号 香港主要营业地点: 香港 湾仔 告士打道178号 华懋世纪广场801室 敬启者: (1) 建议修订组织章程细则 (2) 建议中期股息及 (3) 股东特别大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供有关拟於股东特别大会提呈之该等决议案之资料以 (a)批准建议修订组织章程细则及建议截至二零一五年六月三十日止六个月之中期股 息. * 仅供识别 董事会函件C3C建议修订组织章程细则 董事会因本公司拓展业务围而建议修订本公司之组织章程细则.有关建议修 订组织章程细则之详情载於本通函第7页. 建议中期股息付款 董事会建议派付中期股息每股人民币0.039元 (含税) .将分派之中期股息总额 将为人民币174,578,520.6元.其中,根抖懔惆四暌辉乱蝗照绞凳┲吨泄 业所得税法》及《中国企业所得税法实施条例》 ,向非居民企业股东派发之股息如来 源於中国境内之所得应当缴纳企业所得税,适用税率为10%.有关税项金额将由本公 司从股息付款代扣代缴,而非居民企业股东将收取的股息将先扣除预扣税.宣派及支 付中期股息之建议将於股东特别大会上向股东提呈批准.非上市股份之中期股息将 以人民币派发及支付,而H股之股息将以人民币宣派及以港元支付. 暂停办理本公司股份过户登记手续 股东特别大会 为确定有权出席股东特别大会并於会上投票之股东,本公司H股及非上市股份 将於二零一五年九月十九日 (星期六) 至二零一五年十月十九日 (星期一) (包括首 尾两天) 暂停股东名册过户登记,於该期间将不会办理H股或非上市股份过户登记手 续.为符合资格有权出席股东特别大会并於会上投票,股东应确保所有过户文件连同 有关股票不迟於二零一五年九月十八日 (星期五) 下午四时三十分送交本公司之H股 股份过户登记分处卓佳标准有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼, 以办理登记手续. 为符合资格出席股东特别大会并於会上投票: 交回过户文件连同H股股票之最后时限 . . . . 二零一五年九月十八日 (星期五) 下午四时三十分 董事会函件C4C本公司暂停过户登记以出席 股东特别大会并於会上投票.二零一五年九月十九日 (星期六) 至 二零一五年十月十九日 (星期一) (首尾两日包括在内) 交回回条之最后时限 二零一五年九月二十九日 (星期二) 股东特别大会日期 二零一五年十月十九日 (星期一) 中期股息付款 为确定股东收取中期股息付款之权利,本公司H股及非上市股份将於二零一五年 十月二十七日 (星期二) 至二零一五年十月三十一日 (星期六) (包括首尾两天) 暂停 过户登记,於该期间将不会办理H股或非上市股份过户登记手续.为符合资格收取中 期股息之权利,H股持有人应确保所有过户文件连同有关股票不迟於二零一五年十月 二十六日 (星期一) 下午四时三十分送交本公司之H股股份过户登记处卓佳标准有限 公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼,以办理登记手续. 为符合资格获派截至二零一五年六月三十日止六个月之中期股息: 交回过户文件连同H股股票之 最后时限.二零一五年十月二十六日 (星期一) 下午四时三十分 本公司暂停过户登记以厘定截至 二零一五年六月三十日止 六个月之中期股息之配额 二零一五年十月二十七日 (星期二) 至 二零一五年十月三十一日 (星期六) (首尾两日包括在内) 厘定中期股息配额之记录日期 二零一五年十月三十一日 (星期六) 预期中期股息寄发日期 二零一五年十二月十一日 (星期五) 董事会函件C5C中期股息将於二零一五年十二月十一日 (星期五) 或之前按有权获派中期股息 之持有人各自之登记地址寄发予彼等,邮误风险由彼等自行承担.就中期股息付款之 人民币兑港元之适用汇率将按於二零一五年十月十九日 (即宣派中期股息之日) 前一 个日历周中国人民银行发布的人民币平均汇率中间价. 股东特别大会 本公司谨订於二零一五年十月十九日 (星期一) 上午九时正假座中国山东省 威海市威海火炬高技术产业开发区兴山路18号二楼举行股东特别大会,以批准(1)修 订组织章程细则;