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2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月 浙江五洲新春集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件 第1页共77 页 目录

2018 年年度股东大会会议议程.

2 议案一:2018 年度董事会工作报告.4 议案二:2018 年度监事会工作报告.11 审阅:2018 年度独立董事述职报告.16 议案三:2018 年年度报告正文及其摘要.21 议案四:关于

2019 年度日常关联交易预计的议案

22 议案五:关于

2018 年度财务决算报告.30 议案六:2018 年度利润分配预案.32 议案七:关于

2019 年度公司及子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保 的议案.33 议案八:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年财务报告及内 控报告审计机构的议案.37 议案九:关于

2019 年度董事、监事薪酬方案的议案

38 议案十:关于修订的议案.39 议案十一:关于取消重组募集配套资金的议案

46 议案十二:关于与重组交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》 的议案.47 议案十三:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

48 议案十四:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

49 议案十五:关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

58 议案十六:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 .

59 议案十七:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

60 议案十八:关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体 承诺的议案.61 议案十九: 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事 宜的议案.68 议案二十:关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2019-2021 年)70 议案二十一:关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案

74 表决票.75 浙江五洲新春集团股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议议程 会议召集人:公司董事会 现场会议时间:2019 年5月21 日(星期二)下午

14 时00 分 现场会议地点:浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道

199 号公司会议室 会议主持人:公司董事长兼总经理张峰先生 会议主要议程:

一、会议签到,发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况,宣布会议开始

三、宣读大会议案内容:

1、审议议案一:《2018 年度董事会工作报告》

2、审议议案二:《2018 年度监事会工作报告》

3、宣读《2018 年度独立董事述职报告》(非表决事项,供股东审阅)

4、审议议案三:《2018 年年度报告正文及其摘要》;

5、审议议案四:《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》;

6、审议议案五:《关于

2018 年度财务决算报告》;

7、审议议案六:《2018 年度利润分配预案》;

8、审议议案七:《关于

2019 年度公司及子公司申请银行综合授信及在 综合授信额度内提供担保的议案》;

9、审议议案八:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2019 年财务报告及内控报告审计机构的议案》;

10、审议议案九:《关于

2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》;