PDF《中国石油集团工程股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议...》

1 证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2018-034 中国石油集团工程股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )第七届监事会 第三次临时会议于

2018 年10 月29 日以通讯方式召开.本次会议已于

2018 年10 月23 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息.会议应出席监事

5 名,实际出席并参与表决监事

5 名,会议由监事会主席 汪世宏先生主持.参会全体监事对本次会议议案进行了认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《2018 年第三季度报告》 监事会认为:公司严格按照上市公司各项财务制度规范运作,公司

2018 年第三季 度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理规定.2018 年第三季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果, 报告全文的内容和格式 符合相关规定,没有发现参与

2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为. 监事会承诺:公司

2018 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

二、审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》 1. 监事会认为:中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有限公司整体评估净资产 26,277.62 万元为依据,以18,394.33 万元的价格向寰球和创科技服务(北京)有限公 司收购其持有的上海寰球工程有限公司 70%的股权,有利于避免和解决同业竞争,可以 进一步提升公司市场竞争力和盈利能力.同意本收购资产事项.

2 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 2. 监事会认为:中国石油管道局工程有限公司以中国石油天然气管道工程有限公 司整体评估净资产

6000 万元为依据, 以6000 万元的价格向中国石油天然气管道局有限 公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司 100%的股权, 有利于解决中国石油 管道局工程有限公司因咨询、 设计和施工的资质均在一个法人主体下开展业务受限的问 题.同意本收购资产事项. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 中国石油集团工程股份有限公司监事会

2018 年10 月30 日