PDF《贵州赤天化股份有限公司》

技术开发、机械加工制作和设备安装维修;

商贸,本企业自产产品及相关技术的出口 业务;

经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进 口业务;

经营本企业的进料加工和 三来一补 业务. (4) 报告期内无控股股东变更情况.

(四)股东大会简介 本年度,公司共召开两次股东大会,均按照《公司法》及公司章程规定的程序和要求召开,其中:一次为年度股东大会,一次为临时股东大会.

1、公司1999年度股东大会于2000年5月5日上午在公司生产地赤水市公司宾馆四楼会议室 召开,出席会议的股东及代理人36人,代表股份100031700股,会议由董事长李大学先生主持 ,会议审议并通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年 度财务决算报告》、《1999年度利润分配预案》等决议.本次股东大会形成的决议及公告登载 于2000年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》.

2、公司2000年度第一次临时股东大会于2000年11月15日上午在公司生产地赤水市公司一 楼会议室召开,会议审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》和《关于 调整和变更液氨委托加工价格及合同的议案》.本次股东大会形成的决议及公告登载于2000年11月16日《中国证券报》、《上海证券报》.

3、报告期内公司董事调整情况.由于公司程吉吉 元和王光尚董事已到法定退休年龄, 并分别于1999年7月25日和10月30日办理了退休手续,因年事已高及不再参与和管理公司事务 ,程吉吉 元和王光尚两位董事已分别向董事会提出不再担任公司董事的书面辞呈,按公司《 章程》规定的董事会组成人数,本应增补两名董事,但考虑到公司的实际情况,经董事会和股 东大会决议通过,决定暂不增补董事,同时,修改公司《章程》的相关规定,将原来规定的9名 董事调整为7名.

(五)董事会报告

1、公司经营情况 (1)公司所处行业及在本行业中的地位 本公司是国家政策重点扶持的农用化工企业,生产装置从国外引进.公司产品 赤 牌 尿素曾获得国家优质产品金奖,产品质量多年来一直居国内同行业先进水平,在市场上深受消 费者欢迎.公司上市以来,通过不断完善产品质量保证体系和推进技术进步,产品于11月16日 通过ISO9002质量体系认证,相关经济技术指标名列全国大化肥厂家前茅.报告期内公司生产 经营各项工作均取得了较好成绩,多项技术指标再创历史最好水平.公司全年共生产尿素72.0 1万吨,比上年同期多生产6.53万吨,在全国大化肥单套装置中,尿素产量排名第一. (2)公司主营业务的范围及经营状况 公司的主营业务为尿素的生产及销售.公司主营业务收入600,867,609.35元,主营业务 利润72,400,955.25元. (3)报告期内,公司无全资附属企业及控股子公司. (4)在经营中出现的问题与困难及解决方案 本年度,特别是进入5月份以后,本应是化肥销售的旺季,但却出现了旺季不旺销的现象,尿 素销售价格一路下跌,公司生产经营也因此受到了一定的影响.虽然2000年公司产量创历史最 高纪录,但却因为价格下跌导致尿素销售利润率下降.根据统计,2000年度公司每吨尿素销售 价格(不含税)比1999年下降了94.97元.造成销售价格滑坡的主要原因:一是由于我国加入WTO 在即,全国化肥市场将面临进口低价化肥冲击的巨大压力,从而使公司化肥销售价格受到影响 ;