PDF《洛阳豫新工程技术股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:832748 证券简称:豫新股份 主办券商:南京证券 洛阳豫新工程技术股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月26 日9点00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月20 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-030 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 洛阳豫新工程技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改〈公司章程〉 》的议案 对公司召开股东大会的通知方式进行修改.

(二)审议《关于变更会计师事务所》的议案 因公司与原审计机构协议到期,为进一步推进公司审计业务的开展,公司拟 改聘具备证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2018 年度财务报告的审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡;

5. 办 理登记手续,可用信函、传真及上门等方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年12 月26 日09 时00 分

(三)登记地点:洛阳豫新工程技术股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:地址:洛阳市高新开发区天中南路与兴业路交叉口西北角 公告编号:2018-030 联系人:韦丽丽

电话:0379-63939171 传真:0379-64589550

(二)会议费用:无

(三)临时提案 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,单独 或合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案 并书面提交召集人.

五、备查文件目录 《洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 . 洛阳豫新工程技术股份有限公司 董事会