PDF《洛阳银行股份有限公司》

1 次股东大会

8 年会和

1 次临时股东大会,股东大会年会审议通过了

2012 年度经营工作报告、董事 会工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告、利润分配方案等

10 项议案.临时 股东大会审议并通过了延长首次公开发行人民币普通股股票并上市决议有效期、延 长提请股东大会授权董事会全权办理发行上市相关事项决议有效期、聘请毕马威华 振会计师事务所为本行

2013 年度审计机构等

4 项议案.股东大会聘请律师进行现场 见证,并出具法律意见书. 6.1.3 关于董事、董事会及其专门委员会 6.1.3.1 董事会构成及其工作情况 截至报告期末,公司董事会共有

15 名董事,包括

1 名董事长、5 名股东代表担 任的董事、4 名高级管理层成员担任的董事和

5 名独立董事.报告期内,公司共召开

4 次董事会会议,分别审议通过了

2012 年年度报告、财务预决算、高级经营管理层 年薪及绩效考核办法、资本充足率达标规划、关联交易报告、三年机构发展规划、 流动性管理报告、并表管理办法、设立金融租赁公司、开办外汇业务及增设国际业 务部等

29 项议案,并听取公司业务经营情况和发展思路.董事会的科学决策推动了 公司发展战略的落实,促进了各项业务的全面发展. 6.1.3.2 董事会各专门委员会情况 公司董事会下设战略委员会、风险管理委员会、薪酬委员会、审计委员会、关 联交易控制委员会、提名委员会六个专门委员会. 6.1.4 关于监事、监事会及其专门委员会 6.1.4.1 监事会构成及其工作情况 截至报告期末,公司监事会共有

7 名监事,包括

1 名监事长、2 名股东代表担任 的监事、2 名职工代表担任的监事和

2 名外部监事(尹东方外部监事已辞职,但根据 章程规定仍需履职至监事会换届).报告期内,公司共召开

5 次监事会会议,分别 审议通过了

2012 年经营工作报告、2012 年审计报告、利润分配方案等

18 项议案. 6.1.4.2 监事会各专门委员会情况 公司监事会下设提名委员会、审计委员会两个专门委员会. 6.2 关于信息披露与透明度

9 公司按照中国银行业监督管理委员会《商业银行信息披露办法》(中国银行业 监督管理委员会令

2007 年第

7 号) , 不断提高信息披露的及时性、 准确性和完整性 . 报告期内,公司在《金融时报》上刊登

2012 年年度报告摘要,在公司网站 (http://www.bankofluoyang.com.cn)上登载

2012 年年度报告,并在公司董事会办公 室和各营业网点备置

2012 年年度报告,供投资者及利益相关人查阅. 6.3 独立董事和外部监事履行职责情况 报告期内,公司独立董事按照相关法律法规和公司章程,本着客观、独立、审 慎的原则,充分发挥经济、金融等专业特长,认真履行职责,参与公司重大决策, 从维护投资者以及各相关者利益的角度,积极献言献策,依法对关联交易等重大事 项发表独立意见,为董事会科学决策提供了有力支持,在公司重大经营事项、对外 投资等各方面起到了监督保障作用,维护了公司和全体股东的合法利益. 报告期内,公司外部监事按照相关法律法规和公司章程的要求,均能勤勉尽职, 积极参加监事会会议,并在出席会议时认真听取各项业务报告,对会议所审议的事 项进行深入分析、研究和讨论,对审议事项发表明确意见或建议,........