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2013 年度财务预算.在编制过程中所采用的会计政策与公司实际采用的相关会计政策一 致.

一、基本假设 (1)公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化;

(2)公司遵循的税收制度和有关税收优惠政策无重大变化;

(3)公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济政策无重大变化;

(4)现行外汇汇率、银行信贷利率在正常的范围内变动;

(5)公司生产、经营计划能如期实现;

(6)无其他不可预见因素和人力不可抗拒因素造成的重大不利影响.

二、主要预算指标: 营业收入 450,000 万元 营业费用 48,000 万元 管理费用 47,000 万元 财务费用 20,000 万元 利润总额 40,000 万元 归属于母公司所有者的净利润 16,600 万元 归属于母公司的年末净资产 250,874 万元 归属于母公司的加权平均净资产收益率 6.77% 每股收益 0.26 元 以上报告提请本次股东大会审议并表决. 国电南京自动化股份有限公司 董事会

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2012 年年度股东大会资料

4 2012 年年度股东大会文件

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2012 年年度股东大会 公司

2012 年度利润分配方案 各位股东及股东授权代表: 经立信会计师事务所审计确认, 母公司

2012 年度净利润为 246,732,774.97 元. 按照《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 24,673,277.50 元. 根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》 (国发 [1998]23 号)的精神,公司已停止住房实物分配,并逐步实行住房分配货币化.公 司实施货币化分房制度后,本年度需发放 无房老职工 和 住房未达标老职工 一次性住房补贴共计 195,117.59 元. 母公司

2012 年度净利润扣除提取盈余公积、 一次性住房补贴后, 加上年初未分 配利润 1,038,520,727.94 元, 扣除本年度发放

2012 年股东现金红利 63,524,643.40 元,本次实际可供股东分配的利润为 1,196,860,464.42 元. 董事会建议

2012 年度利润分配方案为:以2012 年12 月31 日总股本 635,246,434 股为基数,每10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,共派发现金 63,524,643.4 元. 以上分配方案提请本次股东大会审议并表决. 国电南京自动化股份有限公司 董事会

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2012 年年度股东大会资料

5 2012 年年度股东大会文件

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2012 年年度股东大会 公司

2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东授权代表: 公司

2012 年度董事会工作报告详见公司《2012 年年度报告》

第四节 董事会 报告 . 以上报告提请本次股东大会审议并表决. 国电南京自动化股份有限公司 董事会

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2012 年年度股东大会资料

6 2012 年年度股东大会文件

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2012 年年度股东大会 公司

2012 年度监事会工作报告 各位股东及股东授权代表:

一、监事会的工作情况

(一)2012 年3月30 日,国电南京自动化股份有限公司第五届监事会第二次会议在国电南 自(江宁)高新科技园

6 号会议室如期召开.会议应到监事

3 名,实到监事

3 名.本次会议的 召开及程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效.经与会监 事审议,会议全票通过了以下决议: