PDF《大冶特殊钢股份有限公司 关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公...》

1 证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2019-49 大冶特殊钢股份有限公司 关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司 破产重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示内容: ? 公司拟参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司(以下简称 格洛斯 或 目标公 司 )破产重整事项(以下简称 本次重整 ) ,本次重整涉及的重整计划尚 待取得债权人会议的表决通过以及绍兴市上虞区人民法院(以下简称 上虞 法院 )的裁定批准,公司参与本次重整事项并取得目标公司股权存在不确 定性,请广大投资者注意投资风险. ? 公司参与本次重整并取得目标公司股权后, 将在公司治理、 产品合作等方面, 利用公司的资源优势、丰富的管理经验及运营经验,协助目标公司提升管理 水平和市场竞争力.目标公司在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风 险、资金风险等,若在重整完成后仍继续发生亏损,将对公司的净利润产生 一定影响,请广大投资者注意投资风险. ? 就《重整投资协议》中约定的税务责任承担问题,如税务机关直接向目标公 司进行追缴或作出处罚的,目标公司仅能在承担相应的税款或罚金等后,依据《重整投资协议》的约定向金盾控股进行追偿,而追偿能否成功将取决于 金盾控股的偿付能力.请广大投资者注意上述税务风险.

一、交易概述 浙江格洛斯无缝钢管有限公司因经营不善、资不抵债,于2018 年4月10

2 日被上虞法院裁定破产,上虞法院指定国浩律师(杭州)事务所、浙江明显律师 事务所、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联合担任格洛斯的管理人(以下合 称 管理人 ) .2018 年8月28 日,管理人发布关于招募格洛斯重整投资人的公 告.2018 年10 月30 日,上虞法院裁定对浙江金盾控股集团有限公司、浙江蓝 能燃气设备有限公司、 浙江海豹机械设备有限公司、 浙江金盾消防器材有限公司、 格洛斯、浙江金盾压力容器有限公司、绍兴上虞金盾压力容器配件有限公司、浙 江格洛斯钢管销售有限公司(上述八家公司以下合称 金盾系八公司 )合并重 整(以下简称 合并重整 ) .

2019 年5月15 日,公司召开第八届董事会第十五次会议,以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整 暨受让浙江格洛斯无缝钢管有限公司 100%股权的议案》 、 《关于签署附条件生效 的的议案》 ,同意公司拟提供 49,155 万元人民币重整资金(最 终投入的重整资金金额将在 49,155 万元人民币的基础上,根据《重整投资协议 书》中约定的价格调整机制和结算规则实际结算后确定)参与格洛斯的破产重整 事宜.本次重整完成后,公司将取得重整后格洛斯 100%的股权,从而取得格洛 斯名下的无形资产、固定资产、经营性有效的流动资产,经营性流动负债(以下 简称 本次交易 ) . 本次重整涉及的重整计划尚需取得格洛斯债权人会议的表决通过及上虞法 院的裁定批准后,方可生效实施. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 公司与本次交易其他各方之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易.本次 交易无需提交公司股东大会审议.