PDF《中国移动多媒体广播控股有限公司》

3 C CMMB VISION HOLDINGS LIMITED 中国移动多媒体广播控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:471) 执行董事: 注册办事处: 黄秋智先生 Cricket Square 刘辉博士 Hutchins Drive P.O. Box

2681 非执行董事: Grand Cayman KY1-1111 杨毅先生 Cayman Islands 周灿雄先生 总办事处及香港主要营业地点: 独立非执行董事: 香港 王伟霖先生 数码港 李山先生 数码港道

100 号 李B博士 数码港

3 期F区12 楼1211 室 敬启者: (I) 授出一般授权;

(II) 重选董事;

及(III) 股东周年大会通告绪言 本通函旨在向 阁下提供有关在股东周年大会上提呈的决议案的资料,并向 阁下发 出股东周年大会通告.将於股东周年大会上提呈的决议案包括:(a) 建议授出一般授权的普 通决议案;

及(b) 有关建议重选董事的普通决议案. C

4 C 授出一般授权 於二零一三年五月三十一日举行的股东周年大会上,董事获授配发、发行及处理不超 过本公司当时已发行股本面值总额 20% 的股份的一般无条件授权. 於二零一三年七月三十日、二零一三年八月十五日及二零一三年九月十一日,本公 司与认购人订立认购协议,分别以总代价 9,300,000 港元按认购价每股股份 0.465 港元认 购合共20,000,000 股新股份;

以总代价24,180,000 港元按认购价每股股份0.465 港元认购52,000,000 股新股份, 及以总代价29,091,897 港元按认购价每股股份0.520 港元认购55,945,957 股新股份.因此,董事会已悉数行使於二零一三年五月三十一日举行的股东周 年大会上授出的一般授权配发、发行及处置股份.於股东周年大会上,将会提呈下列决议 案 (其中包括) : 授予董事一般授权行使本公司权力以配发、发行及以其他方式处理最多达於该决议案 获通过当日本公司已发行股本面值总额 20% 的股份. 一般授权将於下列三者中最早发生者届满:(a) 应届股东周年大会后本公司举行的下届 股东周年大会结束时;

(b) 公司法或组织章程规定将须举行下届股东周年大会的日期;

或(c) 当根话闶谌肮夯厥谌ǜ瓒碌氖谌侗竟鞠陆旃啥苣甏蠡峋傩星氨还啥蠡 上的股东以普通决议案撤销或修订时. 董事谨此表示,彼等并无即时计划配发及发行因行使根竟眷抖懔阄迥昶咴挛 日采纳的购股权计划可能授出的任何购股权而可能配发及发行该等股份以外的任何新股 份,或进行股东可能批准的任何以股代息计划. 重选董事 根橹鲁痰 108(A) 条,於每年股东周年大会上,三分之一 (或如董事人数并非三或 三的倍数,最接近但不少於三分之一的人数) 当时的董事须轮席告退,惟每名董事 (包括有 指定任期的董事) 应至少每三年一次轮席退任.退任董事可膺选连任.本公司可於董事告退 的股东大会上填补有关的职位空缺. 根橹鲁痰 108(B) 条,轮席告退的董事将包括 (若因需要达致要求的人数) 任何欲 告退而不膺选连任的董事.任何其他董事则根云渖洗吴哐×位蚧裎魏笤谌巫畛な 间者而需告退,至於在同日出任或重选为董事的有关人士,则 (除非彼等同意另外的安排) C

5 C 会以抽签作决定.董事会目前包括七名董事.根橹鲁痰 108(A) 条,黄秋智先生、刘 辉博士及李山先生将於股东周年大会上告退.黄秋智先生、刘辉博士及李山先生将符合资 格膺选连任. 各名建议於股东周年大会上重选董事的履历资料,载於本通函附录二. 股东周年大会 本通函第