PDF《RIVERHILL HOLDINGS LIMITED 山河控股有限公司*》

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1 C 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并 明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担 任何责任.

山河控股有限公司各董事 ( 「董事」 ) 愿就本公布共同及个别承担全部责任,本公布载有遵照香港 联合交易所有限公司创业板证券上市规则之规定而提供有关山河控股有限公司之资料.董事在作 出一切合理查询后,确认就彼等所深知及确信:-(1)本公布所载资料在各重大方面均属准确及完 整,且无误导成份;

(2)本公布并无遗漏任何其他事实,致使本公布所载任何内容产生误导;

及(3)本 公布内表达之一切意见乃经审慎周详之考虑后方始作出,并以公平合理之基准和假设为依. RIVERHILL HOLDINGS LIMITED 山河控股有限公司*(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8127) 更换核数师、非执行董事辞任 及委任合资格会计师之公布 林闻深会计师事务所已於二零零四年十一月二十九日辞任本公司核数师,而彼等尚未就本公司 截至二零零四年六月三十日止年度展开任何核数工作.彼等辞任的原因为本公司与林闻深会计 师事务所无法就核数费用达成共识.诚如林闻深会计师事务所之辞任通知所确认,彼等认为,概 无出现就彼等之辞任而须知会本公司股东之情况. 国卫会计师事务所获本公司董事会委任为本公司新核数师,以填补临时空缺. 董事会另公布杨展翔先生辞任本公司非执行董事,由二零零四年十一月三十日起生效.同日,彼 获委任为本公司合资格会计师. 山河控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 谨此宣布,林闻深会计师事务所已辞任本公司 核数师,由二零零四年十一月二十九日起生效,而彼等尚未就本公司截至二零零四年六月三十日 止年度展开任何核数工作.彼等辞任的原因为本公司与林闻深会计师事务所无法就截至二零零四 年六月三十日止财政年度之核数费用达成共识.诚如林闻深会计师事务所之辞任通知所确认,概 无出现就彼等之辞任而须知会本公司股东之情况. 国卫会计师事务所获董事会委任为本公司新核数师,以填补临时空缺,并已与彼等协定有关费用. 鉴於本公司之财务状况及核数费用付款方式之建议,故本公司需时进行新核数师之委任. * 仅供识别 C

2 C 董事会谨此宣布,杨展翔先生 ( 「杨先生」 ) 已辞任本公司非执行董事,并由二零零四年十一月三十 日生效.杨先生已向本公司确认其并无与董事会出现争拗,亦并不知悉任何有关其辞任之事宜须 获本公司股东垂注. 根匆蛋迳鲜泄嬖虻5.15条之规定,董事会欣然宣布杨先生於二零零四年十一月三十日获委任 为本公司合资格会计师. 杨先生,33岁,香港会计师公会及澳洲会计师公会会员,於核数、财务管理及会计方面累积10年经 验.杨先生同时亦为香港联合交易所有限公司主板上市公司中国创新投资有限公司之独立非执行 董事.杨先生的专业资格以及有关经验,足以履行其作为合资格会计师的职责 (见创业板上市规则 第5.15条之规定) . 於本公布日期,本公司董事芳名如下: 执行董事 施养龙先生 沈细先生 独立非执行董事 傅荣国先生 朱智刚先生 张国超先生 承董事会命 山河控股有限公司 主席 施养龙 香港,二零零四年十二月七日 自本公布刊发日期起,本公布将最少一连七日刊载於创业板网站 「最新公司公告」 一页内.