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北京银行股份有限公司 2018年度股东大会会议材料 (股票代码:601169) 中国・北京 2019年5月15日 股份有限公司

2018 年度股东大会 文件目录文件目录会议议程.

I 会议须知.II 议案一

2018 年度董事会工作报告

1 议案二

2018 年度监事会工作报告

10 议案三 北京银行

2018 年度财务报告

17 议案四 北京银行

2019 年度财务预算报告

25 议案五 北京银行

2018 年度利润分配预案

33 议案六 关于聘请

2019 年度会计师事务所的议案

34 议案七 关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

35 议案八 关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案

39 议案九 关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

43 议案十 关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案

47 议案十一 关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案

51 议案十二 北京银行

2018 年度关联交易专项报告

55 议案十三 关于发行小微企业金融债券的议案

60 议案十四 独立董事述职报告.65 股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料I会议议程会议时间:2019 年5月15 日上午 9:00 会议地点:北京银行桃峪口研发基地 召开方式:现场会议+网络投票 召集人:本行董事会 议程内容

一、 宣布会议开始

二、 宣读股东大会会议须知

三、 选举监票人

四、 审议议案

1、审议

2018 年度董事会工作报告;

2、审议

2018 年度监事会工作报告;

3、审议

2018 年度财务报告;

4、审议

2019 年度财务预算报告;

5、审议

2018 年度利润分配预案;

6、审议关于聘请

2019 年度会计师事务所的议案;

7、审议关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案;

8、审议关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案;

9、审议关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案;

10、审议关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案;

11、审议关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案

12、审议

2018 年度关联交易专项报告;

13、审议关于发行小微企业金融债券的议案;

14、听取独立董事述职报告.

五、 股东发言或提问

六、 对议案投票表决

七、 集中回答股东提问

八、 宣布表决结果及决议

九、 宣读法律意见书 股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料II 会议须知为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,根据 《中华人民共和国公司法》 、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》 、本行《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,特制定本须知. 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加 股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的合法权益, 不得扰乱大会的正常秩序.

一、大会现场表决前,会议现场登记终止,并由会议主持人宣布现场出 席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数.

二、股东要求在股东大会上发言的,应到发言登记处进行登记.大会主 持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言.股东提问应举手示意,并 按照主持人的安排进行.发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表 的股东单位) 、 持股数量等情况. 议案表决开始后, 大会将不再安排股东发言.