PDF《安徽水利开发股份有限公司》

4、股东大会设 股东代表发言 议程,股东要发言,须填写《股东大会 发言登记表》,并向大会秘书处登记.经大会主持人许可,始得发言或提出问 题.每位股东发言时间不超过五分钟.大会表决时,将不再发言.

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出 的问题.

6、大会表决采用记名方式投票表决,由监事会成员和两名股东代表参加监 票、清点.

7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数,将 同意 、 反对 和 弃权 的股份数计算,统计出同意、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东 持股数之比的百分数.

8、议案表决后,由主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书. 安徽水利开发股份有限公司

2018 年4月27 日 安徽水利

2017 年年度股东大会会议资料

7 《2017 年年度报告》全文及摘要 各位股东: 公司《2017 年年度报告》全文及摘要已经于

2018 年3月20 日召开的公司 第六届董事会第六十五次会议审议通过,现提交本次股东大会审议. 具体内容详见公司《2017 年年度报告》 . 请审议.

2018 年4月27 日 议案一 安徽水利

2017 年年度股东大会会议资料

8 2017 年度董事会工作报告 各位股东:

2017 年,公司董事会在全体股东的大力支持下,以价值创造和回报股东为 宗旨,积极履职,勤勉尽责,充分发挥董事会领导决策作用,为公司稳定发展 与规范运作做了大量卓有成效的工作.现将董事会

2017 年度工作情况及

2018 年工作计划汇报如下,请审议:

一、2017 年公司经营成效

2017 年,公司坚持稳中求进的工作总基调,用新发展理念统领发展全局, 全面做好稳增长、促改革、调结构、防风险、建和谐各项工作.2017 年实现营 业收入 354.57 亿元,同比增长 3.18%;

实现利润总额 11.46 亿元,同比增长 26.64%;

总资产达 635.07 亿元,同比增长 38.87%;

全年新签合同额为 687.87 亿元,同比增长 37.57%;

实现归属于上市公司股东的净利润 7.81 亿元,同比 增长 25.25%;

实现每股收益 0.60 元,同比增长 17.65%元.公司各项经济指标 稳中向好,市场经营成果丰硕,生产管理平稳有序,收入规模逐步壮大,盈利 水平不断攀升,翻开了安徽水利持续发展的新篇章.

(一)深化改革创新机制 全面完成了吸收合并安徽建工集团和募集配套资金工作,根据证监会审批 的吸收合并及募集配套资金方案,及时办理股权变更、专利过户、房产及土地使 用权过户等工作,募集配套资金 13.85 亿元,顺利完成整体上市及配套募集资金 的股份登记工作,公司总股本由 9.04 亿股增至 14.34 亿股,资产质量、发展能 力、经营效率、抗风险能力进一步增强..

(二)市场开拓成效显著 市场经营亮点纷呈,所属安徽交航、路桥集团获批市政特级资质,特级企业 增至

5 家.所属安徽三建、安徽路桥和安徽交航中标合肥地铁

4 号线,轨道交通 实现历史性突破.PPP 投资业务迅猛发展,全年落地 PPP 项目

20 个,合同额

354 议案二 安徽水利

2017 年年度股东大会会议资料

9 亿元,业务覆盖交通运输、市政工程、城镇综合开发、水利建设、生态环保、医 疗卫生等领域.西进战略成果丰硕,西北市场依托陕西辐射周边,承揽多个 PPP、 EPC 及传统施工项目,新签合同额