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河北福成五丰食品股份有限公司

600965 2006 年年度报告 河北福成五丰食品股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

14

七、股东大会情况简介

16

八、董事会报告

17

九、监事会报告

23

十、重要事项

24 十

一、财务报告

28 十

二、备查文件目录

28 河北福成五丰食品股份有限公司

2006 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、公司董事

9 名,出席会议董事

7 名,董事郭晋清、吴嘉杰因工作原因未出席会议, 委托董事长李福成先生行使表决权.

3、北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人李福成,主管会计工作负责人李维忠,会计机构负责人(会计主管人 员)刘开信声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:河北福成五丰食品股份有限公司 公司法定中文名称缩写:福成五丰 公司英文名称:Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd

2、公司法定代表人:李福成

3、董事会秘书和证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名宋宝贤 杨文昶 联系地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 河北省三河市燕郊经济技术开发区 电话01061595607

01061590125 传真01061595618

01061590125 电子信箱 [email protected] [email protected]

4、公司注册地址:河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司办公地址:河北省三河市燕郊经济技术开发区 邮政编码:065201 公司国际互联网

网址:www.fucheng.net 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 河北福成五丰食品股份有限公司

2006 年年度报告

2 公司年度报告备置地点:本公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:福成五丰 公司 A 股代码:600965

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年3月18 日 公司首次注册登记地点:河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年11 月30 日 公司第

1 次变更注册登记地址:河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司法人营业执照注册号:企股国字第

001092 号 公司税务登记号码:131082721688386 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京永拓会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区东大桥路关东店北街

1 号 国安大厦

13 层

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额利润总额 19,916,732.90 净利润 17,718,583.23 扣除非经常性损益后的净利润 17,110,347.28 主营业务利润 53,468,359.10 其他业务利润 1,179,976.36 营业利润 20,122,534.74 投资收益 0.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -205,801.84 经营活动产生的现金流量净额 34,810,078.61 现金及现金等价物净增加额 -27,966,653.02 河北福成五丰食品股份有限公司