PDF《股票简称：福成五丰 公告编号：》

住宿、洗浴、歌舞厅、游泳馆. 3) ) ) )三河隆泰达餐饮配送有限公司 法定代表人:李高生 注册资本:伍百万元 注册地址:三河市燕郊开发区亚泰大街

4 号 主营业务:批发预包装食品. 4) ) ) )福成肥牛餐饮管理有限公司 法定代表人:李高生 注册资本:5000 万元

3 注册地址:河北省三河市燕郊开发区燕高路

1 号西

1 幢 主营业务:餐饮管理、火锅、烧烤、零售烟酒、住宿服务. 5) ) ) )三河市高楼镇砖厂 法定代表人:贾春光 注册资本:60 万元 注册地址:三河市高楼镇高庙村东 主营业务:烧结粘土红机砖制造

2、 、 、 、与上市公司的关联关系 1)三河福成投资有限公司是本公司的控股股东,是由本公司董事长李福成 先生及李高生、李高起父子三人为实际控制人的企业. 2)福成国际大酒店有限公司是三河福成投资有限公司的下属企业,并且为 本公司实际控制人李福成控制的企业. 3)三河隆泰达餐饮配送有限公司是本公司实际控制人李高生控制的企业, 并且是福成肥牛餐饮管理有限公司的全资子公司,从2011 年下半年起负责福成 肥牛餐饮管理有限公司的全部物料配送. 4)五丰行有限公司是本公司是本公司的第二大股东,也是本公司肉牛销往 港澳地区的经销商. 5)三河市高楼镇砖厂是一家镇办集体企业,2009 年被本公司控股股东三河 福成投资有限公司整体收购.

四、关联交易标的的基本情况 该项关联交易的标的为本公司生产的牛肉、肉制品及牛奶制品.

五、关联交易的主要内容和定价政策

1、本公司根据牛肉系列产品、肉制品和牛奶制品的市场行情和产品品种、 市场销售情况、产品成本等因素确定产品统一的市场价格对外销售.

2、场地、房屋等租赁价格参考燕郊本地的基本价格由双方协商确定.

六、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司的影响情况 本次关联交易的目的是充分利用各种渠道拓展本公司产品的销售市场,扩大 产品的市场占有率,提高公司盈利能力.

七、审议程序

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1、董事会表决和关联董事回避情况 本公司第四届董事会第十次会议于

2012 年3月27 日召开,会上关联董事李 福成、李高生、刘存方董事按程序回避表决,非关联董事投票表决,审议通过了 上述关联交易议案.

2、独立董事意见 独立董事认为:该项交易构成关联交易,但定价公允,账期正常,符合本公 司《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定,符合关联交易决策程序, 不存在损害公司和其他股东利益的情形.

八、备查文件 河北福成五丰食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议 河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2012 年3月29 日 河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事关于关联交易的独立意见 作为河北福成五丰食品股份有限公司的独立董事,我们在审核了公司

2011 年度日常关联交易实际情况、决策程序及

2012 年关联交易预计情况的基础上, 认为: 上述交易构成关联交易,但定价公允,账期正常,符合本公司《公司章程》 和《关联交易决策制度》的有关规定,符合关联交易决策程序,不存在损害公司 和其他股东利益的情形. 全体独立董事签字: 贾万富 朱玉华 吴公跃

2012 年3月27 日