PDF《河北福成五丰食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议...》

证券代码:600965 证券简称:福成五丰 公告编号:2007-005 河北福成五丰食品股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 河北福成五丰食品股份有限公司于

2007 年2月24 日以传真和电子邮件的方 式发出会议通知,决定于

2007 年3月5日以现场表决的方式召开第二届监事会 第九次会议.

公司应到监事

5 名,实到监事

4 名,监事监事陈向军先生委托监事 孙艳华女士代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定.经 与会监事逐项审议并表决,通过了如下议案:

1、审议通过了《公司

2006 年度监事会工作报告》 表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对.

2、审议通过了公司

2006 年度财务决算报告. 表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对.

3、审议通过了《公司

2006 年度利润分配议案》 . 表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对.

4、审议通过了公司监事会换届选举的议案 根据《公司法》 、公司章程的有关规定,股东单位、公司职工代表大会推荐 的新一届监事会候选人名单,公司监事会拟进行换届选举.现提名赵文智先生、 李国印先生、陈向军先生、王雅慧女士、孙艳华女士为公司第三届监事会监事候 选人, 其中赵文智先生、 李国印先生、 陈向军先生为股东单位推荐的监事候选人, 王雅慧女士、 孙艳华女士为公司职工代表大会推荐的监事, 本议案尚需提交

2006 年度股东大会审议. 表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对.

5、审议通过了《2006 年度报告及摘要》 表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对. 特此公告. 河北福成五丰食品股份有限公司 监事会 二七年三月六日 附件 I: 监事会候选人简历

1、赵文智,2001 年至

2003 年任内蒙古粮油食品进出口公司法定代表人兼总 经理;

2003 年至

2005 年任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司总经理;

现 任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事、内蒙古蒙药股份有限公司董 事.

2、陈向军,1992 年7月至

2000 年5月在中国华润总经理工作;

2000 年5月至今在五丰行有限公司工作,先后担任主任、副经理,现任五丰行有限公司高级 经理、上海五丰上食食品有限公司董事.

3、李国印,1993 年至

1996 年任秦皇岛亚泰精密压铸有限公司财务部财务科 科长;

1996 年至今任河北三河福成养牛集团总公司财务经理.

4、孙艳华,1996 年6月在公司驻北京办事处担任业务主管;

2001 年2月至 今在本公司技术质量部任部门主管.

5、王雅慧,1998 年7月至今任本公司销售部业务经理.