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100 100 4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说 明. 不适用证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2015-067 宁夏大元化工股份有限公司第六届 董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 宁夏大元化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第二十一次会议于2015年8月18日上 午10:00在上海市中山西路1600号A座11层以现场表决方式召开. 会议应到董事8人,实到董事6人,董事 朱玉明先生因出差未能现场出席会议,书面委托董事罗俊先生代为表决;

独立董事林志彬先生因出差未 能现场出席会议,书面委托独立董事陈惠岗先生代为表决. 会议由董事长罗俊先生主持,会议的召集、召 开程序符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次会议以记名投票表决方式形成以下决议:

一、审议通过 《 宁夏大元化工股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要 表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权. 详见同日在上海证券交易所网站 (

网址:http://www.sse.com.cn)上刊登的 《 宁夏大元化工股份有 限公司2015年半年度报告》全文及摘要;

在《上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《证券日报》 刊登的 《 宁夏大元化工股份有限公司2015年半年度报告摘要》.

二、审议通过 《 宁夏大元化工股份有限公司关于终止常年法律顾问协议的议案》 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权. 关联董事范瑶瑶回避表决. 详见同日在 《 上海证券报》、 《 中国证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》以及上海证券交易所网站上 刊登的 《 宁夏大元化工股份有限公司关于终止常年法律顾问协议暨日常关联交易的公告》 特此公告. 宁夏大元化工股份有限公司董事会 2015年8月20日 证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2015-068 宁夏大元化工股份有限公司关于终止 常年法律顾问协议暨日常关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、日常关联交易基本情况 宁夏大元化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第六届董事会第十七次临时会议审议通过了 《 关于 聘用常年法律顾问的议案》,公司与上海市白玉兰律师事务所 ( 以下简称 律师事务所 )........